Следователь: Екатерина Портнягина подозревается в отмывании денежных средств
Россиянина, подозреваемого в отмывании денежных средств, задержали на Пхукете
Россиянина задержали в международном аэропорту Пхукета по делу о легализации преступных доходов. Об этом сообщает портал "Новости Пхукета". Сообщаетс …
Блогера Сашу Митрошину доставили на допрос в Москву: ее обвиняют в отмывании денежных средств
Известная блогер Александра Митрошина была задержана 7 марта в Краснодарском крае по подозрению в отмывании денежных средств в особо крупном размере. …
Дело блогера Портнягина об отмывании денег вернули в прокуратуру
Мещанский районный суд Москвы вернул в прокуратуру обвинительное заключение против блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина. Инстанция установила …
Le Monde: во Франции филиал банка BNP Paribas подозревается в отмывании денег
В июне во Франции началось предварительное расследование в отношении филиала банка BNP Paribas — NP Paribas Securities Services — и зарегистрированно …
Бизнес-коуча Дмитрия Портнягина заподозрили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег
Известный инфобизнесмен и автор книги «Трансформатор» Дмитрий Портнягин стал фигурантом уголовных дел о неуплате налогов в особо крупном размере и от …
Крупнейший банк Франции заподозрили в отмывании средств россиян
В июне во Франции началось предварительное расследование в отношении BNP Paribas Securities Services — филиала крупнейшего банка страны BNP Paribas — …
Быстрая потеря денежных средств: как мошенники используют СБП
Мошенники заработали на Системе быстрых платежей (СБП) только в третьем квартале 2023 года более 500 миллионов рублей. …
Арест имущества и денежных средств Блиновской продлили
В Следственном комитете России по Москве заявили, что суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской до 26 апр …
На блогера Митрошину завели дело об отмывании средств в особо крупном размере
В столичном главке Следственного комитета России (СК) рассказали о заведении уголовного дела в отношении блогера Александры Митрошиной. Ее подозреваю …
Арест имущества и денежных средств родственников Блиновской продлили
В Следственном комитете России по Москве заявили, что суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской до 26 апр …
Премьер Украины сообщил о выделении МВФ денежных средств Киеву
Международный валютный фонд (МВФ) выделил Украине $900 млн Украине для финансирования приоритетных бюджетных расходов и проведения реформ. Об этом со …
МВД просит право на быструю блокировку денежных средств на счетах
Начальник Уголовно-правового управления МВД Алексей Плотницкий сказал на выступлении в Совфеде, что ведомство нуждается в дополнительных механизмах д …
Отчет о движении денежных средств: в каких случаях его можно не представлять?
Решение о необходимости по представлению отчета или об отсутствии таковой принимается только после изучения первичных документов в ходе налоговой про …
В 2024 году отчитаться о движении денежных средств нужно по новой форме
Ранее утвержденные форматы утратили силу, но они могут применяться при предоставлении отчетов или их корректировок за прошедшие периоды. …
Минфин уточнил порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета
Приказ Минфина России от 23 августа 2024 г. № 119н "О внесении изменений в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств …
Уточнен порядок перечисления обращенных в собственность государства денежных средств на счета, открытые органам Федерального казначейства
Приказ Минфина России от 29 мая 2024 г. N 68н “О внесении изменений в Порядок перечисления обращенных в собственность Российской Федерации денежных с …
Изменился порядок санкционирования оплаты денежных обязательств по софинансируемым за счет субсидий расходам получателей средств бюджета региона
Приказ Минфина России от 14 июня 2024 г. № 90н "О внесении изменений в Порядок проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам п …
ФНС указала, в каком случае банку не грозит наказание за непредставление справки об остатках денежных средств по вновь открытым счетам
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 декабря 2023 г. № СД-4-8/16528@ "О направлении разъяснений по вопросу представления сведений об остатках по …
С 2024 г. изменится порядок учета ТОФК бюджетных и денежных обязательств получателей бюджетных средств
Приказ Минфина России от 23 октября 2023 г. № 169н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации по вопросу уч …
Блогера Портнягина доставили в Тверской суд
Блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина доставили в Тверской суд Москвы, где проходит заседание по вопросу избрания ему меры пресечения в виде домашн …