Блогера Сашу Митрошину доставили на допрос в Москву: ее обвиняют в отмывании денежных средств
На блогера Митрошину завели дело об отмывании средств в особо крупном размере
В столичном главке Следственного комитета России (СК) рассказали о заведении уголовного дела в отношении блогера Александры Митрошиной. Ее подозреваю …
Следователь: Екатерина Портнягина подозревается в отмывании денежных средств
Согласно информации от источника, следователь в Тверском суде Москвы сообщил, что супруга блогера Дмитрия Портнягина, Екатерина, подозревается в прес …
Россиянина, подозреваемого в отмывании денежных средств, задержали на Пхукете
Россиянина задержали в международном аэропорту Пхукета по делу о легализации преступных доходов. Об этом сообщает портал "Новости Пхукета". Сообщаетс …
Ученика блогера Лесли задержали под Тулой и доставили в Москву
Одного из последователей блогера Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) задержали в Тульской области и доставили в Москву. Об этом 27 июня с …
Александру Митрошину поместили под домашний арест по делу об отмывании денег
Известная блогерша Александра Митрошина была помещена под домашний арест до 24 апреля. Такое решение принял Чертановский суд Москвы. Ей запрещено общ …
Блогера Митрошину отправили под домашний арест
Московский суд принял такое решение по делу о налоговых нарушениях. Свободу блогера ограничили на полтора месяца. …
Певца Шарлота доставили в Самару на допрос
Певца Шарлота доставили на допрос в следственный комитет в Самаре. Об этом сообщает Telegran-канал SHOT со ссылкой на источник. …
Лидера партии "Возрождение" доставили на допрос в СИБ Молдавии
Служба информации безопасности (СИБ) Молдавии вызвала на допрос лидера партии "Возрождение" Наталью Параску. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депу …
Отца устроившей стрельбу в брянской школе девочки доставили на допрос
Отца девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии №5, доставили на допрос. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. …
Задержанного в Ростове-на-Дону бизнес-коуча Портнягина доставили на допрос в Подмосковье
Инфобизнесмена и коуча Дмитрия Портнягина допросят в управлении Следственного комитета по Московской области. Его обвиняют в неуплате налогов в особо …
Блогера Портнягина привезли на допрос
Блогера Дмитрия Портнягина доставили в Следственный комитет Московской области. Об этом сообщает газета "Известия". "Блогера Дмитрия Портнягина доста …
Дело блогера Портнягина об отмывании денег вернули в прокуратуру
Мещанский районный суд Москвы вернул в прокуратуру обвинительное заключение против блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина. Инстанция установила …
Блогера Дмитрия Портнягина привезли на допрос в СК
Блогера Дмитрия Портнягина доставили в Следственный комитет Московской области. Об этом сообщает газета «Известия». …
Крупнейший банк Франции заподозрили в отмывании средств россиян
В июне во Франции началось предварительное расследование в отношении BNP Paribas Securities Services — филиала крупнейшего банка страны BNP Paribas — …
Быстрая потеря денежных средств: как мошенники используют СБП
Мошенники заработали на Системе быстрых платежей (СБП) только в третьем квартале 2023 года более 500 миллионов рублей. …
Арест имущества и денежных средств Блиновской продлили
В Следственном комитете России по Москве заявили, что суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской до 26 апр …
Премьер Украины сообщил о выделении МВФ денежных средств Киеву
Международный валютный фонд (МВФ) выделил Украине $900 млн Украине для финансирования приоритетных бюджетных расходов и проведения реформ. Об этом со …
Арест имущества и денежных средств родственников Блиновской продлили
В Следственном комитете России по Москве заявили, что суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской до 26 апр …
МВД просит право на быструю блокировку денежных средств на счетах
Начальник Уголовно-правового управления МВД Алексей Плотницкий сказал на выступлении в Совфеде, что ведомство нуждается в дополнительных механизмах д …
Отчет о движении денежных средств: в каких случаях его можно не представлять?
Решение о необходимости по представлению отчета или об отсутствии таковой принимается только после изучения первичных документов в ходе налоговой про …