Быстрая потеря денежных средств: как мошенники используют СБП
Арест имущества и денежных средств Блиновской продлили
В Следственном комитете России по Москве заявили, что суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской до 26 апр …
Премьер Украины сообщил о выделении МВФ денежных средств Киеву
Международный валютный фонд (МВФ) выделил Украине $900 млн Украине для финансирования приоритетных бюджетных расходов и проведения реформ. Об этом со …
Россиянина, подозреваемого в отмывании денежных средств, задержали на Пхукете
Россиянина задержали в международном аэропорту Пхукета по делу о легализации преступных доходов. Об этом сообщает портал "Новости Пхукета". Сообщаетс …
Следователь: Екатерина Портнягина подозревается в отмывании денежных средств
Согласно информации от источника, следователь в Тверском суде Москвы сообщил, что супруга блогера Дмитрия Портнягина, Екатерина, подозревается в прес …
Арест имущества и денежных средств родственников Блиновской продлили
В Следственном комитете России по Москве заявили, что суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской до 26 апр …
МВД просит право на быструю блокировку денежных средств на счетах
Начальник Уголовно-правового управления МВД Алексей Плотницкий сказал на выступлении в Совфеде, что ведомство нуждается в дополнительных механизмах д …
Отчет о движении денежных средств: в каких случаях его можно не представлять?
Решение о необходимости по представлению отчета или об отсутствии таковой принимается только после изучения первичных документов в ходе налоговой про …
В 2024 году отчитаться о движении денежных средств нужно по новой форме
Ранее утвержденные форматы утратили силу, но они могут применяться при предоставлении отчетов или их корректировок за прошедшие периоды. …
Блогера Сашу Митрошину доставили на допрос в Москву: ее обвиняют в отмывании денежных средств
Известная блогер Александра Митрошина была задержана 7 марта в Краснодарском крае по подозрению в отмывании денежных средств в особо крупном размере. …
Минфин уточнил порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета
Приказ Минфина России от 23 августа 2024 г. № 119н "О внесении изменений в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств …
Уточнен порядок перечисления обращенных в собственность государства денежных средств на счета, открытые органам Федерального казначейства
Приказ Минфина России от 29 мая 2024 г. N 68н “О внесении изменений в Порядок перечисления обращенных в собственность Российской Федерации денежных с …
Мошенники для обмана используют психологический приемы – МВД РФ
Мошенники используют психологические уловки и предлагают переводить людям средства на криптовалютный, декларационный, резервный, транспортировочный и …
Изменился порядок санкционирования оплаты денежных обязательств по софинансируемым за счет субсидий расходам получателей средств бюджета региона
Приказ Минфина России от 14 июня 2024 г. № 90н "О внесении изменений в Порядок проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам п …
ФНС указала, в каком случае банку не грозит наказание за непредставление справки об остатках денежных средств по вновь открытым счетам
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 декабря 2023 г. № СД-4-8/16528@ "О направлении разъяснений по вопросу представления сведений об остатках по …
Телефонные мошенники: какие схемы они используют для обмана
Каждый день аферисты звонят россиянам, чтобы обманным путем лишить их денег. Они искусно маскируют зарубежные номера, делая их похожими на отечествен …
Мошенники используют нейросети при создании контента для обмана – МВД РФ
Мошенники используют нейросети для создания текстового, визуального или аудиовизуального контента, который потом позволяет им от лица близких людей и …
Мошенники используют поддельные документы спецслужб для вымогательства
Управление МВД по борьбе с киберпреступлениями предупредило о новой схеме мошенничества, получившей название «фейк-босс». Злоумышленники массово расс …
Мошенники используют пятитысячные купюры для обмана граждан
Мошенники начали обманывать москвичей с помощью новых пятитысячных купюр, пишет «Вечерняя Москва». Злоумышленники используют две схемы для обмана гра …
Россиянам рассказали, как мошенники используют нейросети для выманивания денег
Мошенники с помощью нейросетей научились не только подделывать голос, но и генерировать видеосообщения с лицом родственника или друга, чтобы выманить …
Мошенники переходят на личности // Какие схемы используют злоумышленники
Телефонные мошенники сменили тактику и теперь применяют более персонифицированные атаки. Последним трендом стало то, что для каждого собеседника злоу …