ФНС указала, в каком случае банку не грозит наказание за непредставление справки об остатках денежных средств по вновь открытым счетам
Приостановление операций по вновь открытым счетам: порядок действий от ФНС России
Также налоговая служба подготовила описание взаимодействия с банками при взыскании задолженности в условиях ЕНС. …
Россиянам рассказали, в каком случае им грозит выселение из квартиры за долги по ЖКУ
Россиян, которые живут в квартире по договору социального найма, имеют право выселить из жилья за неуплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом …
Сроки запросили по страховке // Обвиняемым в хищении средств компании «ЮжУралЖАСО» грозит серьезное наказание
Как стало известно «Ъ», от 8,5 до 14 лет лишения свободы запросил гособвинитель в Измайловском суде столицы для бывших руководителей обанкротившейся …
За фиктивные кредиты предложили реальные сроки // Фигурантам дела о хищении средств банка «Новопокровский» грозит серьезное наказание
Как стало известно “Ъ”, от шести до десяти лет лишения свободы затребовал гособвинитель для фигурантов уголовного дела о хищении активов обанкротивше …
Минфин уточнил порядок направления представлений о приостановлении операций по счетам, открытым в нарушение законодательства
Приказ Минфина России от 11 апреля 2024 г. № 40н "О внесении изменения в пункт 3 Порядка направления Федеральным казначейством и его территориальными …
ФНС разъяснила, когда не грозит ответственность за непредставление расчета о доходах, выплаченных иностранным организациям, и удержанных налогах
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 мая 2024 г. № ШЮ-4-13/5215@ "Об обязанности по представлению Налоговых расчетов" …
Арест имущества и денежных средств Блиновской продлили
В Следственном комитете России по Москве заявили, что суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской до 26 апр …
Быстрая потеря денежных средств: как мошенники используют СБП
Мошенники заработали на Системе быстрых платежей (СБП) только в третьем квартале 2023 года более 500 миллионов рублей. …
МВД просит право на быструю блокировку денежных средств на счетах
Начальник Уголовно-правового управления МВД Алексей Плотницкий сказал на выступлении в Совфеде, что ведомство нуждается в дополнительных механизмах д …
Россиянина, подозреваемого в отмывании денежных средств, задержали на Пхукете
Россиянина задержали в международном аэропорту Пхукета по делу о легализации преступных доходов. Об этом сообщает портал "Новости Пхукета". Сообщаетс …
Арест имущества и денежных средств родственников Блиновской продлили
В Следственном комитете России по Москве заявили, что суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской до 26 апр …
Премьер Украины сообщил о выделении МВФ денежных средств Киеву
Международный валютный фонд (МВФ) выделил Украине $900 млн Украине для финансирования приоритетных бюджетных расходов и проведения реформ. Об этом со …
Следователь: Екатерина Портнягина подозревается в отмывании денежных средств
Согласно информации от источника, следователь в Тверском суде Москвы сообщил, что супруга блогера Дмитрия Портнягина, Екатерина, подозревается в прес …
Отчет о движении денежных средств: в каких случаях его можно не представлять?
Решение о необходимости по представлению отчета или об отсутствии таковой принимается только после изучения первичных документов в ходе налоговой про …
В 2024 году отчитаться о движении денежных средств нужно по новой форме
Ранее утвержденные форматы утратили силу, но они могут применяться при предоставлении отчетов или их корректировок за прошедшие периоды. …
ЦБ: Киви-банку хватит средств для возврата денег владельцам кошельков
Банк России сообщил, что, по предварительной оценке, Киви-банку хватит средств для возврата денег с кошельков в процессе его банкротства. «Возврат эт …
Блогера Сашу Митрошину доставили на допрос в Москву: ее обвиняют в отмывании денежных средств
Известная блогер Александра Митрошина была задержана 7 марта в Краснодарском крае по подозрению в отмывании денежных средств в особо крупном размере. …
Минфин уточнил порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета
Приказ Минфина России от 23 августа 2024 г. № 119н "О внесении изменений в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств …
Резиденты отчитываются о движении средств по своим зарубежным счетам по измененным правилам
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 декабря 2023 г. № ШЮ-4-17/15108 “О вступлении в силу с 21.11.2023 Постановления Правительства Российской Фед …
Уточнен порядок перечисления обращенных в собственность государства денежных средств на счета, открытые органам Федерального казначейства
Приказ Минфина России от 29 мая 2024 г. N 68н “О внесении изменений в Порядок перечисления обращенных в собственность Российской Федерации денежных с …