Росфинмониторинг вправе приостанавливать подозрительные операции с деньгами
Банки начали массово приостанавливать подозрительные переводы
Российские банки начали массово приостанавливать транзакции, которые имеют различные признаки подозрительных переводов. Количество таких операций, вы …
Путин дал право следователям приостанавливать банковские операции подозреваемых
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве следователей и дознавателей с 1 сентября приостанавливать операции на банковских счетах подозревае …
Следователям могут разрешить приостанавливать операции по переводу денег на 10 дней
В пресс-центре МВД России заявили, что следователям и дознавателям могут разрешить приостанавливать операции по переводу денег на 10 дней, если есть …
Сбер начал по-новому блокировать подозрительные операции клиентов
Сбер начал блокировать операции, которые по определению антифрод-мониторинга совершаются под влиянием мошенников, пишут «Известия». Таким образом бан …
Росфинмониторинг предложил обязать банки дополнительно оценивать операции физлиц с золотом
В 2023 году в России резко увеличилось количество незаконных или подозрительных покупок золота, сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. По …
Следователям разрешат приостанавливать денежные переводы
МВД России предложило дать право следователям приостанавливать денежные переводы при наличии оснований полагать, что они использовались в преступной …
МВД предложило разрешить следователям приостанавливать денежные переводы
МВД России разработало законопроект, который должен повысить эффективность предварительного расследования. Помимо прочего проект предлагает разрешить …
Российские банки будут приостанавливать некоторые переводы
Российские банки с 25 июля будут обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка Росс …
Германия решила не приостанавливать расследование по "Северным потокам"
Расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" продолжится. Об этом заявили РБК в Генпрокуратуре ФРГ. "Наше расследование продолжается", - от …
В грузовых портах США найдены подозрительные передатчики
В Конгрессе США заявили о подозрительных передатчиках, в том числе модемов, на китайских кранах в грузовых портах страны. Об этом пишет The Wall Stre …
Подозрительные контракты МХАТа журналисты просят проверить ФАС и СК
Последний разыгранный контракт МХАТа на ремонт здания театра на сумму почти миллиард рублей, вызвал большие подозрения у журналистов издания "Момент …
В ход пошли болячки: на Трампе обнаружили подозрительные волдыри
Команда Джо Байдена блокирует финансовые транзакции с упоминанием слов вроде «MAGA» или «Трамп». Таким образом демократы пытаются помешать Дональду Т …
Названы суммы переводов, которые расцениваются как подозрительные
По закону банки обязаны отслеживать все переводы, превышающие 600 тысяч рублей. При этом существуют несколько критериев, на основании которых перевод …
Минцифры предлагает приостанавливать оказание услуг связи абоненту, чьи счета арестованы
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило законопроект о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи д …
В Госдуме охарактеризовали как подозрительные оскорбления чиновников РФ в Белом доме
Депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет охарактеризовал как подозрительные оскорбления координатора по стратегическим ком …
В Саратове в сети "Маяк" найдены фальсифицированные и подозрительные продукты
В Саратове в торговых точках сети "Маяк" обнаружены фальсифицированные и подозрительные продукты.Как сообщает управление Россельхознадзора, инспектор …
В Банке России объяснили россиянам, почему подозрительные переводы останавливают
Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров рассказал, что регулятор останавливает подозрительные переводы с целью сн …
Подозрительные пакеты нашли у посольств США и Израиля в столице Новой Зеландии
Содержимое подозрительных пакетов, которые были найдены рядом со зданиями американского и израильского посольств в столице Новой Зеландии, не предста …
Минфин США разрешил операции с Мосбиржей и НКЦ до 13 августа // Связанные с энергетикой операции с НКЦ разрешены до 1 ноября
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало лицензию на сворачивание операций с попавшими под санкции Московской биржей …
Подозрительные деньги и уголовные дела: как россиянам защитить себя от мошеннических переводов?
Неожиданные транзакции на карту могут обернуться серьёзными последствиями. Эксперт объясняет, как правильно действовать, чтобы не стать жертвой мошен …