Банки начали массово приостанавливать подозрительные переводы

06:11, февраля 20, 2025 Российские банки начали массово приостанавливать транзакции, которые имеют различные признаки подозрительных переводов. Количество таких операций, выполнение которых блокируется на два дня, составляет около 300 тысяч в месяц, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.«Крупные банки ежемесячно "охлаждают", что значит "охлаждают" – приостанавливают на два дня, – около 300 тысяч переводов на счета из базы данных Банка России», – цитирует РИА «Новости» Набиуллину. По ее словам, в 60% случаев «охлаждения» переводов выясняется, что клиенты банков могли стать жертвами мошенников.«Среди остальных 40% есть часть операций, которые проводятся с криптовалютами через дропперов вполне осознанно. На это тоже надо будет обращать внимание», – отметила глава ЦБ.Также она сообщила о глобальном сокращении операций по счетам, которые внесены в базы Центробанка РФ как подозрительные. «Мы видим, что по ним транзакционная активность снижается в 40 раз после включения их в эту базу данных», – сказала Эльвира Набиуллина.«Если банк счел перевод подозрительным и заблокировал, дальнейшая его судьба зависит от того, сомнителен ли он на самом деле. Если после звонка банка клиенту станет понятно, что он попал под воздействие мошенников, деньги никуда не уйдут. В ином случае, если человек осознает сущность и последствия перевода, он будет проведен. При наличии подозрений в том, что посредством перевода осуществляется противоправная деятельность, потребуются дополнительные доказательства отсутствия таког...

Читать полный текст на www.banki.ru

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit