Названы суммы переводов, которые расцениваются как подозрительные

06:11, сентября 20, 2024 По закону банки обязаны отслеживать все переводы, превышающие 600 тысяч рублей. При этом существуют несколько критериев, на основании которых перевод может расцениваться как подозрительный. Они описаны в публикации Банки.ру.«В рамках антиотмывочного закона финансовые организации должны обращать внимание на операции по списанию (и зачислению) средств на сумму от 100 тысяч рублей в сутки и более 1 миллиона рублей в месяц — таковы рекомендации Центробанка России. Помимо рекомендаций ЦБ РФ, финансовые организации могут устанавливать собственные признаки подозрительных операций. Это означает, что сомнительным может быть признан, к примеру, перевод и на меньшую, чем 100 тысяч рублей в сутки, сумму», — пояснила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.Сумма перевода — не единственный признак, по которому банк определяет, является ли операция подозрительной. Финансовые организации учитывают еще ряд параметров, разработанных Центробанком РФ. Так, банк заинтересуется клиентом, который отправляет или получает более 30 переводов в сутки, имеет более десяти получателей — физических лиц в сутки и/или более 50 — в месяц, слишком быстро отправляет только что полученные средства (менее одной минуты между зачислением и переводом).Кроме того, финансовые организации обращают внимание на карты, с которых осуществляется перевод. Так, под подозрение могут попасть переводы с карт, по которым не осуществляется оплата ЖКУ, сотовой связи и других услуг, обеспечивающих жизнедеятельность. Также подозрительной сч...

Названы средние суммы денежных переводов в Армению и Киргизию

Средняя сумма денежных переводов в Армению и Киргизию в 2024 году составляет 40 тысяч рублей. Об этом сообщила Почта России, которая оказывает соотве …

 

Названы суммы, которые водители тратят на полис ОСАГО

Средняя стоимость полиса ОСАГО в первом полугодии 2024 года составила 7000 рублей. Такие данные приводятся в исследовании Банки.ру.Примечательно, что …

 

Названы суммы автокредитов, которые сегодня берут россияне

Средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в марте 2024 года составил 1,43 млн рублей. По данным Национальног …

 

«До стипендии». Названы суммы, которые берут в долг студенты

Средний размер микрозайма, который в 2023 году оформляли российские студенты, составил 10 761 рубль. Такие данные по результатам проведенного исследо …

 

Названы суммы, которые платят на Украине для уклонения от мобилизации

Для уклонения от мобилизации и выезда из страны украинские мужчины вынуждены незаконно платить до $5 тыс. Об этом пишет британское издание The Times. …

 

Названы суммы штрафов, которые платят российские водители за нарушения ПДД

Почти каждый третий российский водитель (36%) за последний год нарушил правила дорожного движения не более трех раз. Об этом свидетельствуют результа …

 

Названы суммы компенсаций, которые получили пассажиры из-за коллапса в аэропортах

Более 29 млн рублей выплатила компания «АльфаСтрахование» авиапассажирам, пострадавшим из-за коллапса в аэропортах в период майских праздников. Всего …

 

Названы суммы, которые россияне отдают родителям в качестве материальной поддержки

77% россиян финансово помогают родителям. Такие данные получены в ходе исследования СК «Росгосстрах Жизнь», проведенного среди жителей всех федеральн …

 

Подозрительные деньги и уголовные дела: как россиянам защитить себя от мошеннических переводов?

Неожиданные транзакции на карту могут обернуться серьёзными последствиями. Эксперт объясняет, как правильно действовать, чтобы не стать жертвой мошен …

 

В банках резко выросли суммы входящих переводов: в чем причина

Суммы переводов граждан между своими счетами выросли во II квартале на 26–70% по сравнению с первым, пишут «Известия». В ЦБ считают рост следствием о …

 

Банки ужесточают условия по ипотеке, суммы переводов ограничат. Главное за день

…

 

На Украине назвали суммы, за которые можно откупиться от ТЦК

Харьковский блогер Евгений Зуб опубликовал сообщения от жителей Украины о том, как они откупались от ТЦК, куда их забрали после последних рейдов. …

 

Названы ключевые причины блокировки банками переводов населения

Российские банки будут обязаны замораживать любые сомнительные переводы физических лиц и уточнять у клиентов — совершали ли они такие операции добров …

 

Коллекторы назвали суммы, которые пытаются взыскать у должников через суд

Средняя сумма судебного взыскания задолженности граждан по кредитам и займам по итогам первой половины 2023 года сократилась на 9% и составила 92,7 т …

 

ЦБ просит лучше следить за клиентами, которые вносят крупные суммы наличных

Банк России опубликовал методические рекомендации по повышению внимания банков к отдельным операциям клиентов с наличными. Регулятор считает необходи …

 

Названы суммы страховки двух самых известных российских парусников

Компания «Абсолют Страхование» застраховала два самых известных российских парусника — учебно-парусные суда «Крузенштерн» и «Седов». Оба судна принад …

 

Кабмин определил повышенные суммы выплат, которые будут получать беременные студентки

Пособие по беременности и родам, которое будут получать российские студентки, будет отличаться в зависимости от региона и составит в среднем 90 тысяч …

 

Названы суммы страховых выплат в результате катастрофы самолета Ан-24 на Дальнем Востоке

Гражданская ответственность перевозчика АО «Авиакомпания "Ангара"», чей пассажирский самолет Ан-24 потерпел крушение в Амурской области 24 июля 2025 …

 

Названы продукты, которые «губят» сердце

Список составила британский диетолог Эйми Бонбон. Неправильный рацион питания может негативно отразиться на работе сердца. Об этом предупреждает брит …

 

Названы автомобили, которые подорожали в РФ в декабре

С начала декабря в России изменились цены на две модели авто — Haima 7X и Lada Niva Legend, сообщило аналитическое агентство «Автостат».«В начале дек …