ЦБ просит лучше следить за клиентами, которые вносят крупные суммы наличных

ЦБ просит лучше следить за клиентами, которые вносят крупные суммы наличных
00:11, сентября 14, 2025 Банк России опубликовал методические рекомендации по повышению внимания банков к отдельным операциям клиентов с наличными. Регулятор считает необходимым усилить такую работу в рамках противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма....
Читать полный текст на www.kommersant.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Уже не микро. Россияне стали занимать в МФО крупные суммы

Уже не микро. Россияне стали занимать в МФО крупные суммы

###abc-test="news_fact-retest_inc021_page_core"###Доля крупных займов свыше 30 тыс. рублей в общей структуре займов, выдаваемых микрофинансовыми орга …

 
Трое горожан отправили крупные суммы денег мошенникам

Трое горожан отправили крупные суммы денег мошенникам

Телефонные мошенники выманили у трех жителей Саратова более трех миллионов.После получения сообщения в мессенджере о том, что будет звонить сотрудник …

 
Две горожанки потеряли крупные суммы при онлайн-продаже вещей

Две горожанки потеряли крупные суммы при онлайн-продаже вещей

Две жительницы Саратова потеряли крупные суммы денег при попытке продажи вещей в интернете. Об этом сообщает городское УМВД.После размещения на одном …

 
Покупка-продажа в интернете. Три горожанки потеряли крупные суммы

Покупка-продажа в интернете. Три горожанки потеряли крупные суммы

Три жительницы Саратова стали жертвами мошенников при совершении сделок в интернете, сообщает областное ГУ МВД.После размещения объявления о продаже …

 
Трое горожан подарили телефонным мошенникам крупные суммы денег

Трое горожан "подарили" телефонным мошенникам крупные суммы денег

Трое жителей Саратовской области лишились денег из-за телефонных мошенников, несмотря на то, что знали о таких видах обмана."Сотрудник ФСБ" позвонил …

 
Страховщики назвали самые крупные суммы выплат самокатчикам, пострадавшим в ДТП

Страховщики назвали самые крупные суммы выплат самокатчикам, пострадавшим в ДТП

Самокатчики («пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ)»), которые попали в ДТП с авто, могут обратиться в страховые компании, выдавшие п …

 
У судьи не задвоится // В КоАП вносят правки, которые запретят дважды наказывать за одно правонарушение

У судьи не задвоится // В КоАП вносят правки, которые запретят дважды наказывать за одно правонарушение

Госдума собирается поправками к КоАП исключить возможность наказания граждан за одно и то же административное нарушение дважды. На необходимость изме …

 
Маск купил потепление с Трампом, дав крупные суммы республиканцам на новые выборы

Маск «купил потепление» с Трампом, дав крупные суммы республиканцам на новые выборы

Миллиардер и бизнесмен Илон Маск начал финансировать избирательные кампании Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Палату предст …

 
На Украине назвали суммы, за которые можно откупиться от ТЦК

На Украине назвали суммы, за которые можно откупиться от ТЦК

Харьковский блогер Евгений Зуб опубликовал сообщения от жителей Украины о том, как они откупались от ТЦК, куда их забрали после последних рейдов. …

 
Названы суммы переводов, которые расцениваются как подозрительные

Названы суммы переводов, которые расцениваются как подозрительные

По закону банки обязаны отслеживать все переводы, превышающие 600 тысяч рублей. При этом существуют несколько критериев, на основании которых перевод …

 
Названы суммы, которые водители тратят на полис ОСАГО

Названы суммы, которые водители тратят на полис ОСАГО

Средняя стоимость полиса ОСАГО в первом полугодии 2024 года составила 7000 рублей. Такие данные приводятся в исследовании Банки.ру.Примечательно, что …

 
Названы суммы автокредитов, которые сегодня берут россияне

Названы суммы автокредитов, которые сегодня берут россияне

Средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в марте 2024 года составил 1,43 млн рублей. По данным Национальног …

 
Названы суммы, которые платят на Украине для уклонения от мобилизации

Названы суммы, которые платят на Украине для уклонения от мобилизации

Для уклонения от мобилизации и выезда из страны украинские мужчины вынуждены незаконно платить до $5 тыс. Об этом пишет британское издание The Times. …

 
До стипендии. Названы суммы, которые берут в долг студенты

«До стипендии». Названы суммы, которые берут в долг студенты

Средний размер микрозайма, который в 2023 году оформляли российские студенты, составил 10 761 рубль. Такие данные по результатам проведенного исследо …

 
Названы суммы штрафов, которые платят российские водители за нарушения ПДД

Названы суммы штрафов, которые платят российские водители за нарушения ПДД

Почти каждый третий российский водитель (36%) за последний год нарушил правила дорожного движения не более трех раз. Об этом свидетельствуют результа …

 
Коллекторы назвали суммы, которые пытаются взыскать у должников через суд

Коллекторы назвали суммы, которые пытаются взыскать у должников через суд

Средняя сумма судебного взыскания задолженности граждан по кредитам и займам по итогам первой половины 2023 года сократилась на 9% и составила 92,7 т …

 
Названы суммы компенсаций, которые получили пассажиры из-за коллапса в аэропортах

Названы суммы компенсаций, которые получили пассажиры из-за коллапса в аэропортах

Более 29 млн рублей выплатила компания «АльфаСтрахование» авиапассажирам, пострадавшим из-за коллапса в аэропортах в период майских праздников. Всего …

 
Названы суммы, которые россияне отдают родителям в качестве материальной поддержки

Названы суммы, которые россияне отдают родителям в качестве материальной поддержки

77% россиян финансово помогают родителям. Такие данные получены в ходе исследования СК «Росгосстрах Жизнь», проведенного среди жителей всех федеральн …

 
Кабмин определил повышенные суммы выплат, которые будут получать беременные студентки

Кабмин определил повышенные суммы выплат, которые будут получать беременные студентки

Пособие по беременности и родам, которое будут получать российские студентки, будет отличаться в зависимости от региона и составит в среднем 90 тысяч …

 
Юрфирмы, которые вели самые крупные сделки за последние два года

Юрфирмы, которые вели самые крупные сделки за последние два года

В список лучших по этому показателю попали одиннадцать компаний, так как две юрфирмы, расположившиеся на 10-м и 11-м местах, вели равнозначные сделки …