Центробанк обновит критерии для блокировки счетов в банках

Центробанк обновит критерии для блокировки счетов в банках
12:11, февраля 17, 2025 Центральный банк России планирует внести значительные изменения в практику кредитных организаций, связанную с соблюдением законодательства против отмывания денег (ПОД/ФТ). Регулятор подготовил обновленную версию положения 375-П, которое является ключевым документом, регулирующим действия банков в отношении подозрительных операций....
Читать полный текст на versia.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

ЦБ обновит основания для блокировки счетов россиян

ЦБ обновит основания для блокировки счетов россиян

Банк России обновит основания для блокировки счетов в банках в рамках «антиотмывочного» закона, пишет РБК. Банки смогут отказывать клиентам в проведе …

 
РКН предложил критерии для блокировки ресурсов, пропагандирующих чайлдфри

РКН предложил критерии для блокировки ресурсов, пропагандирующих чайлдфри

Роскомнадзор (РКН) предложил конкретные критерии для блокировки пропаганды чайлдфри, т. е. отказа от деторождения. Закон о запрете пропаганды таких и …

 
Роскомнадзор назвал критерии блокировки за рекламу VPN-сервисов

Роскомнадзор назвал критерии блокировки за рекламу VPN-сервисов

Роскомнадзор с 1 марта начнет блокировать доступ к материалам о способах и методах обхода блокировок, в том числе о VPN-сервисах. Ведомство также наз …

 
Центробанк перечислил правила для предотвращения блокировки карты

Центробанк перечислил правила для предотвращения блокировки карты

Даже для добросовестных клиентов существует риск случайного вовлечения в мошеннические операции или невольного привлечения повышенного внимания со ст …

 
Росфинмониторинг рассказал о причинах блокировки счетов

Росфинмониторинг рассказал о причинах блокировки счетов

По словам начальника Управления – аппарата директора Росфинмониторинга Александра Курьянова, основной причиной для блокировки счетов служат операции, …

 
У Кахи Каладзе нет больше счетов в европейских банках

У Кахи Каладзе нет больше счетов в европейских банках

Генеральный секретарь «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси, экс-футболист Каха Каладзе заявил, что больше не доверяет европейским банкам после того, как …

 
Планы по ставкам и блокировки счетов. Главное за неделю

Планы по ставкам и блокировки счетов. Главное за неделю

 
Финразведка стала активнее следить за доверенностями на открытие счетов в банках

Финразведка стала активнее следить за доверенностями на открытие счетов в банках

Росфинмониторинг активизировал изучение получаемой от нотариусов информации о деятельности граждан, оформляющих доверенности на открытие счетов в бан …

 
Утренний обзор за 1 августа: блокировки счетов в ОАЭ и новые правила экомаркировки

Утренний обзор за 1 августа: блокировки счетов в ОАЭ и новые правила экомаркировки

Российские компании столкнулись с банковскими ограничениями в ОАЭ после масштабной проверки. Бизнес просит увеличить инвестиционный вычет до 20% и ра …

 
Стало известно о порядке открытия счетов россиян в частных банках Турции

Стало известно о порядке открытия счетов россиян в частных банках Турции

Головные офисы частных банков в Турции усилили контроль за открытием счетов для российских граждан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник …

 
В Турции опровергли информацию об отказах в открытии россиянам счетов в местных банках

В Турции опровергли информацию об отказах в открытии россиянам счетов в местных банках

Гражданам России не отказывают в открытии банковских счетов в государственных банках Турции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в одн …

 
Центробанк введет обязательную привязку всех банковских счетов физлиц к ИНН

Центробанк введет обязательную привязку всех банковских счетов физлиц к ИНН

Банк России намерен ввести новое обязательное требование для кредитных организаций: привязку ИНН – индивидуального номера налогоплательщика – ко всем …

 
Роскомнадзор обновит стены Рунета

Роскомнадзор обновит стены Рунета

Роскомнадзор планирует потратить почти 60 млрд рублей на модернизацию системы технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). …

 
Сбер обновит свой курорт в Крыму

Сбер обновит свой курорт в Крыму

Курорт Сбера Mriya Resort & amp; Spa ждет расширение территории и создание новых инфраструктурных объектов до 2035 года, сообщил генеральный директор …

 
Мировой экспорт энергетического угля обновит ...

Мировой экспорт энергетического угля обновит ...

Фото из открытых источников. По данным Kpler, основанных на собственной системе отслеживания перемещения судов, экспорт энергетического угля за первы …

 
ФАС обновит правила по тарифам на обслуживание аэропортов

ФАС обновит правила по тарифам на обслуживание аэропортов

Ведомство предлагает принимать долгосрочные тарифы для инвесторов только после утверждения параметров инвестиционных проектов. Среди параметров — пло …

 
Мосбиржа обновит методику расчета основного индекса

Мосбиржа обновит методику расчета основного индекса

Мосбиржа (MOEX: MOEX) подготовила новую редакцию методики расчета своего индекса и индекса широкого рынка. Новая методичка вступит в силу 21 февраля, …

 
Правительство обновит региональные программы для роста рождаемости

Правительство обновит региональные программы для роста рождаемости

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России намерено актуализировать региональные программы по повышению рождаемости. Это следуе …

 
Минприроды России обновит порядок разработки технологических нормативов

Минприроды России обновит порядок разработки технологических нормативов

Они нужны для будущих и действующих объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. …

 
Кремль обновит личную страницу Путина на президентском сайте

Кремль обновит личную страницу Путина на президентском сайте

Кремль обновит биографию президента РФ Владимира Путина на официальном портале главы государства, дополнив ее информацией за последние шесть лет. Об …