Росфинмониторинг рассказал о причинах блокировки счетов

Росфинмониторинг рассказал о причинах блокировки счетов
12:11, ноября 8, 2025 По словам начальника Управления – аппарата директора Росфинмониторинга Александра Курьянова, основной причиной для блокировки счетов служат операции, выходящие за рамки обычного финансового поведения клиента....
Читать полный текст на versia.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

ЦБ и Росфинмониторинг усилят контроль за открытием банковских счетов мигрантами

ЦБ и Росфинмониторинг усилят контроль за открытием банковских счетов мигрантами

Банк России совместно с Росфинмониторингом работают над созданием механизма для кредитных организаций, который позволил бы улучшить идентификацию физ …

 
В ЕП подняли вопрос о причинах блокировки соглашения между РФ и Украиной

В ЕП подняли вопрос о причинах блокировки соглашения между РФ и Украиной

Члены Европейского парламента (ЕП) от Австрии Харальд Вилимский и Георг Майер выступили с вопросом, почему страны Запада в 2022 году заблокировали ми …

 
ЦБ обновит основания для блокировки счетов россиян

ЦБ обновит основания для блокировки счетов россиян

Банк России обновит основания для блокировки счетов в банках в рамках «антиотмывочного» закона, пишет РБК. Банки смогут отказывать клиентам в проведе …

 
Планы по ставкам и блокировки счетов. Главное за неделю

Планы по ставкам и блокировки счетов. Главное за неделю

 
Центробанк обновит критерии для блокировки счетов в банках

Центробанк обновит критерии для блокировки счетов в банках

Центральный банк России планирует внести значительные изменения в практику кредитных организаций, связанную с соблюдением законодательства против отм …

 
Утренний обзор за 1 августа: блокировки счетов в ОАЭ и новые правила экомаркировки

Утренний обзор за 1 августа: блокировки счетов в ОАЭ и новые правила экомаркировки

Российские компании столкнулись с банковскими ограничениями в ОАЭ после масштабной проверки. Бизнес просит увеличить инвестиционный вычет до 20% и ра …

 
Росфинмониторинг рассказал, как финансировался теракт в Крокусе

Росфинмониторинг рассказал, как финансировался теракт в «Крокусе»

Финансирование теракта в «Крокус Сити Холле» шло через многочисленные финансовые организации в том числе с использованием криптовалюты, сообщил глава …

 
Врач рассказал о причинах головной боли

Врач рассказал о причинах головной боли

Головную боль могут вызывать напряженные мышцы шеи, проблемы с кровяным давлением, гормональные колебания и другие факторы. Об этом life.ru рассказал …

 
РКН рассказал о причинах сбоя в работе ВКонтакте

РКН рассказал о причинах сбоя в работе «ВКонтакте»

Сегодня, 1 апреля, с 20:55 пользователи сообщали о массовом сбое в работе соцсети «ВКонтакте», говорится в заявлении Центра мониторинга и управления …

 
Эксперт рассказал о причинах отказа в пенсии

Эксперт рассказал о причинах отказа в пенсии

Эксперт пояснил, в каких случаях человек может не получить пенсию в России. Каждый работающий россиянин в будущем надеется на безбедную старость, кот …

 
РКН рассказал о причинах сбоя на инфраструктуре МегаФона

РКН рассказал о причинах сбоя на инфраструктуре «МегаФона»

Роскомнадзор сообщил, что зафиксировал сбои на инфраструктуре «МегаФона», которые были быстро устранены оператором связи. На сетях других операторов …

 
Диетолог рассказал о возможных причинах постоянного голода

Диетолог рассказал о возможных причинах постоянного голода

Диетолог и автор книг о здоровом питании Роб Хобсон рассказал, что причиной постоянного чувства голода может быть недостаток сна, стресс и злоупотреб …

 
Лукашенко рассказал монголам о причинах конфликта на Украине

Лукашенко рассказал монголам о причинах конфликта на Украине

Средствам массовой информации Монголии не следует делать белорусов врагами и быть слишком ангажированными в освещении событий на Украине. Об этом сег …

 
Климатолог Киселёв рассказал о причинах погодных аномалий

Климатолог Киселёв рассказал о причинах погодных аномалий

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Санкт-Петербурге, климатолог Андрей Киселёв рассказал, с чем могут быть …

 
Врач рассказал о причинах возникновения рака желудка

Врач рассказал о причинах возникновения рака желудка

Основными причинами возникновения рака желудка являются наследственность, курение, злоупотребление алкоголем, а также заражение бактерией Helicobacte …

 
Дугин рассказал о причинах превращения России во врага для США

Дугин рассказал о причинах превращения России во врага для США

Философ Александр Дугин в интервью Такеру Карлсону заявил, что США стали воспринимать Россию в качестве врага из-за политики Владимира Путина. Разгов …

 
Астроном рассказал о причинах участившегося появления НЛО над городами

Астроном рассказал о причинах участившегося появления НЛО над городами

Чаще всего люди принимают за НЛО входящий в атмосферу космический мусор или пролетающие мимо метеориты, заявил завотделом физики и эволюции звезд Инс …

 
Специалист Елисеев рассказал о причинах тёплой зимы

Специалист Елисеев рассказал о причинах тёплой зимы

Учёный-метеоролог института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Алексей Елисеев рассказал о причинах тёплой зимы. …

 
Херш рассказал о причинах конфликта Зеленского с Залужным

Херш рассказал о причинах конфликта Зеленского с Залужным

Владимир Зеленский хочет отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за того, что он тайно обсуждает с Западом перспективы прекр …

 
Врач рассказал о причинах временного повышения давления

Врач рассказал о причинах временного повышения давления

Подъем уровня кровяного давления не всегда указывает на гипертонию. Об этом РИА Новости рассказал заслуженный врач РФ, главный кардиолог Люберецкого …