Финразведка стала активнее следить за доверенностями на открытие счетов в банках
Финразведка открыла охоту на россиян с доверенностями на банковские счета
Росфинмониторинг (РФМ) стал активнее следить за доверенностями граждан на банковские счета, сообщает РБК. С конца 2023 года нотариусы выявили и перед …
Финразведка активнее взаимодействует с нотариусами
Росфинмониторинг анализирует сведения о выданных доверенностях на открытие банковских счетов для борьбы с теневыми схемами. …
У Кахи Каладзе нет больше счетов в европейских банках
Генеральный секретарь «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси, экс-футболист Каха Каладзе заявил, что больше не доверяет европейским банкам после того, как …
Центробанк обновит критерии для блокировки счетов в банках
Центральный банк России планирует внести значительные изменения в практику кредитных организаций, связанную с соблюдением законодательства против отм …
Стало известно о порядке открытия счетов россиян в частных банках Турции
Головные офисы частных банков в Турции усилили контроль за открытием счетов для российских граждан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник …
В Турции опровергли информацию об отказах в открытии россиянам счетов в местных банках
Гражданам России не отказывают в открытии банковских счетов в государственных банках Турции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в одн …
Право банков с базовой лицензией на открытие корсчетов в иностранных банках стало бессрочным
Запрет на открытие банком с базовой лицензией банковских счетов в иностранных банках был приостановлен с 25 июля 2022 года и действовал до 31 декабря …
Турецкий банк ответил на сообщения о запрете на открытие счетов россиянами
Турецкий Denizbank не получал уведомлений о запрете открытия счета гражданам России, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя банка.По словам …
Крупный турецкий банк заявил об отсутствии запрета на открытие счетов россиянам
Крупный турецкий государственный банк Ziraat опроверг информацию о наличии запрета на открытие счетов для граждан России. Такое заявление сделало рук …
Кандидаты войдут в приложение // Дистанционное открытие счетов будет доступно уже на сентябрьских выборах
Центризбирком (ЦИК) на заседании 28 мая определил девять пилотных регионов, где на сентябрьских выборах кандидаты смогут протестировать сервис дистан …
Грузия не допустит, чтобы жизнь в ней стала похожа на открытие Олимпиады — правящая партия
Власти Грузии принимают закон против пропаганды ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено), чтобы жизнь в стране не стала похожа на от …
Прокуроры сделали «Открытие» // Фигурантов дела о хищении у «ФК Открытие» 34 млрд рублей будут судить заочно
Генпрокуратура, утвердив итоги расследования СКР, направила в суд резонансное уголовное дело о хищении у ПАО «Банк “Финансовая корпорация Открытие”» …
Финразведка рассказала о способах мошенничества
Росфинмониторинг самостоятельно не обзванивает клиентов банков и не предъявляет к ним никаких требований. …
Финразведка: цифровой рубль подчиняется «антимотмывочным» нормам
Банки откажут в операциях с новым средством платежа клиентам при наличии подозрений в их причастности к совершению преступлений. …
Финразведка предлагает принять закон о блокировке онлайн-банков
Финразведка задумалась о регулировании процесса блокировки банковских приложений и личных кабинетов на сайте банков, рассказал замруководителя Росфин …
Финразведка РФ хочет упорядочить практику блокировок онлайн-банкинга
Росфинмониторинг выступил с инициативой урегулировать на законодательном уровне практику блокировки банками онлайн-доступа клиентов. Об этом в интерв …
Финразведка сообщила о существенном росте числа нарушений в сфере гособоронзаказа
В 2023 году в правоохранительные органы поступило более двух тысяч материалов с информацией о возможных нарушениях при выполнении гособоронзаказа, в …
Инвесторы стали активнее интересоваться ИИС
В III квартале 2023 года интерес к рынку акций продолжил расти, из-за чего число брокерских индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) увеличилось до …
В ЕС будут следить за Telegram
Этим займутся в Бельгии. Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT) займется регулированием функционирования Telegram на территори …
«Дом.РФ»: средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке в крупнейших банках превысила 21% годовых // «Дом.РФ»: ставка по рыночной ипотеке в крупнейших банках превысила 21% годовых
По данным «Дом.РФ», средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке в крупнейших российских банках превысила 21% годовых впервые с начала 2020 года, когд …