Прокуратура Австрии завела дело об отмывании денег против экс-главы Нацбанка Украины
Власти Австрии заподозрили Raiffeisen Bank в отмывании денег из-за платежей из РФ
Австрийский финансовый регулятор проводит расследование в отношении Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с нарушением норм, направленных на бо …
Прокуратура Колумбии предъявила обвинение сыну президента в отмывании денег
Густаво Петро не декларировал поступление доходов, которые могли бы покрыть его расходы в период наличия у него депутатского мандата …
Транспортная прокуратура объяснила крушение Ми-8 в Магаданской области неисправностью двигателя // Дальневосточная транспортная прокуратура завела дело после ЧП с Ми-8 на Колыме
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что причиной крушения вертолета Ми-8 в Магаданской области была неисправность двигателя. По данным …
Дело блогера Портнягина об отмывании денег вернули в прокуратуру
Мещанский районный суд Москвы вернул в прокуратуру обвинительное заключение против блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина. Инстанция установила …
ФАС завела дело против Газпромбанка из-за рекламы вклада
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Газпромбанка по признакам нарушений в рекламе вклада, сообщает пресс-служба ФАС.Г …
ФАС завела дело против МТС, «МегаФона» и «Билайна» за высокие тарифы в Крыму
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против МТС, «МегаФона» и «Билайна» за отказ отменять дополнительную плату сверх абонентской в Кр …
В Австрии выступили против начала переговоров о членстве Украины в ЕС
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна в текущих условиях не согласится на начало переговоров о членстве Украины в Европейском союзе (Е …
Прокуратура требует возбудить дело против журналистки-иноагента Таратуты
Московская прокуратура направила в СКР результаты проверки деятельности журналистки Юлии Таратуты (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Надзорны …
Binance заплатит $4,3 млрд по делу об отмывании денег
Судья федерального окружного суда Западного округа Вашингтона Ричард Джонс одобрил соглашение, достигнутое прокуратурой и криптовалютной биржей Binan …
Племянник Назарбаева признал вину в отмывании денег
Племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы признал вину в незаконной легализации средств, полученных преступным пу …
На Украине экс-главу Фонда госимущества обвинили в отмывании денег
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБО) завело дело против бывшего главы фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, его, в частности, подозрев …
Замдиректора «Экспофорум-Интернешнл» арестовали по обвинению в отмывании денег
Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу заместителя генерального директора ООО «Экспофорум-Интернешнл» Александра Горохова. Его обвиняют в легализ …
Суд в Москве арестовал двух уральских бизнесменов по делу об отмывании денег
Басманный районный суд Москвы арестовал до 4 февраля двух екатеринбургских бизнесменов — Вадима Лукача и Олега Молотилова. В пресс-службе суда «Ъ» со …
Бельгийская полиция подозревает экс-еврокомиссара в отмывании денег через лотерею
Бельгийская полиция провела обыск в жилищах бывшего еврокомиссара юстиции Дидье Рейндерса, а сам он был допрошен. Политика подозревают в отмывании де …
В Молдавии бывшего премьера страны обвинили в коррупции и отмывании денег
В Молдавии бывшему главе правительства страны Владимиру Филату грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Политик обвиняется в корр …
Александру Митрошину поместили под домашний арест по делу об отмывании денег
Известная блогерша Александра Митрошина была помещена под домашний арест до 24 апреля. Такое решение принял Чертановский суд Москвы. Ей запрещено общ …
«Матерь бложья» Саша Митрошина признала вину в отмывании денег
Известной блогерше Александре Митрошиной предъявили обвинение в отмывании денежных средств в особо крупном размере. По данным столичного управления С …
Le Monde: во Франции филиал банка BNP Paribas подозревается в отмывании денег
В июне во Франции началось предварительное расследование в отношении филиала банка BNP Paribas — NP Paribas Securities Services — и зарегистрированно …
Во Франции крупнейший банк страны BNP Paribas заподозрили в отмывании денег
В июне во Франции началось предварительное расследование в отношении филиала крупнейшего банка страны BNP Paribas компании BNP Paribas Securities Ser …
Куратору заморозки активов России в Евросоюзе предъявлено обвинение в отмывании денег
Бывшему еврокомиссару Дидье Рейндерсу, курировавшему работу по заморозке и экспроприации активов Центробанка России, предъявлено обвинение в отмывани …