Племянник Назарбаева признал вину в отмывании денег
Племянник Назарбаева признал вину в легализации преступных доходов
Главное судебное разбирательство по делу племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы, которого обвиняли по новому эпизоду — на этот раз в легализации …
СМИ: племянник актрисы Варнавы признал вину на заседании по делу о мошенничестве
Племянник актрисы Екатерины Варнавы предстал перед судом. Об этом сообщает журналист РЕН ТВ из зала суда. По данным издания, молодой человек признал …
«Матерь бложья» Саша Митрошина признала вину в отмывании денег
Известной блогерше Александре Митрошиной предъявили обвинение в отмывании денежных средств в особо крупном размере. По данным столичного управления С …
«Я сказал, племянник!»: у родственника Назарбаева продолжают забирать активы
Государству возвращена часть рынка «Байсат», принадлежавшего сыну Кайрата Сатыбалдыулы, сообщила пресс-служба прокуратуры Алматы. …
Племянник Назарбаева вернул государству очередную гигантскую сумму
Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы вернул государству еще 44,6 млрд тенге ($ 98 млн). Об этом со ссылк …
Племянник Назарбаева подал заявление об условно досрочном освобождении
Отбывающий тюремный срок племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды подал прошение об условно-досрочном освобожде …
Племянник Назарбаева вернул государству почти полтора миллиарда долларов
Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайтар Сатыбалдыулы вернул в казну государства $ 1,45 млрд. Об этом на брифинге сообщил …
Binance заплатит $4,3 млрд по делу об отмывании денег
Судья федерального окружного суда Западного округа Вашингтона Ричард Джонс одобрил соглашение, достигнутое прокуратурой и криптовалютной биржей Binan …
Замдиректора «Экспофорум-Интернешнл» арестовали по обвинению в отмывании денег
Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу заместителя генерального директора ООО «Экспофорум-Интернешнл» Александра Горохова. Его обвиняют в легализ …
Дело блогера Портнягина об отмывании денег вернули в прокуратуру
Мещанский районный суд Москвы вернул в прокуратуру обвинительное заключение против блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина. Инстанция установила …
На Украине экс-главу Фонда госимущества обвинили в отмывании денег
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБО) завело дело против бывшего главы фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, его, в частности, подозрев …
В Молдавии бывшего премьера страны обвинили в коррупции и отмывании денег
В Молдавии бывшему главе правительства страны Владимиру Филату грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Политик обвиняется в корр …
Александру Митрошину поместили под домашний арест по делу об отмывании денег
Известная блогерша Александра Митрошина была помещена под домашний арест до 24 апреля. Такое решение принял Чертановский суд Москвы. Ей запрещено общ …
Le Monde: во Франции филиал банка BNP Paribas подозревается в отмывании денег
В июне во Франции началось предварительное расследование в отношении филиала банка BNP Paribas — NP Paribas Securities Services — и зарегистрированно …
Во Франции крупнейший банк страны BNP Paribas заподозрили в отмывании денег
В июне во Франции началось предварительное расследование в отношении филиала крупнейшего банка страны BNP Paribas компании BNP Paribas Securities Ser …
Прокуратура Колумбии предъявила обвинение сыну президента в отмывании денег
Густаво Петро не декларировал поступление доходов, которые могли бы покрыть его расходы в период наличия у него депутатского мандата …
Бельгийская полиция подозревает экс-еврокомиссара в отмывании денег через лотерею
Бельгийская полиция провела обыск в жилищах бывшего еврокомиссара юстиции Дидье Рейндерса, а сам он был допрошен. Политика подозревают в отмывании де …
Суд в Москве арестовал двух уральских бизнесменов по делу об отмывании денег
Басманный районный суд Москвы арестовал до 4 февраля двух екатеринбургских бизнесменов — Вадима Лукача и Олега Молотилова. В пресс-службе суда «Ъ» со …
Власти Австрии заподозрили Raiffeisen Bank в отмывании денег из-за платежей из РФ
Австрийский финансовый регулятор проводит расследование в отношении Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с нарушением норм, направленных на бо …
Куратору заморозки активов России в Евросоюзе предъявлено обвинение в отмывании денег
Бывшему еврокомиссару Дидье Рейндерсу, курировавшему работу по заморозке и экспроприации активов Центробанка России, предъявлено обвинение в отмывани …