Побег от ответственности: когда надо искать бенефициара и как его найти

Побег от ответственности: когда надо искать бенефициара и как его найти
00:11, ноября 14, 2025 Бенефициара компании важно знать при заключении сделок или долгосрочного партнерства, чтобы исключить возможные риски. Но реальные собственники иногда пытаются скрыть свой статус, чтобы избежать ответственности. В итоге кредиторы сталкиваются с номиналами, у которых нет реальных активов для выплаты долгов, и сложными структурами владениями. Чтобы выйти на настоящего бенефициара, придется разобраться в корпоративной документации, проанализировать использование активов и опросить сотрудников, контрагентов и участников рынка....
Читать полный текст на pravo.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Объяснено, почему искать квартиру надо после одобрения ипотеки

Объяснено, почему искать квартиру надо после одобрения ипотеки

Банк России последовательно ужесточает требования к банкам при выдаче кредитов и ипотеки. В свою очередь банки все жестче оценивают потенциальную над …

 
Поле зачищено: Трампу надо искать на Украине партию мира по тюрьмам  Дубинский

Поле зачищено: Трампу надо искать на Украине «партию мира» по тюрьмам — Дубинский

При режиме Владимира Зеленский из медиа, политики и бизнеса напрочь выдавили всех оппонентов курса, который стремительно вел к войне, в итоге команде …

 
Медведчук заявил, что Зеленского надо привлечь к ответственности за узурпацию власти

Медведчук заявил, что Зеленского надо привлечь к ответственности за узурпацию власти

Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что украинский президент Владимир Зеленский с 21 мая не может занимать свой по …

 
Блицкриг: После Авдеевки Германии надо взять больше ответственности в Европе  Ланг

Блицкриг: После Авдеевки Германии надо взять больше ответственности в Европе — Ланг

Потеря Авдеевки показывает, что Германия должна увеличить поддержку Украины. Об этом заявила в понедельник лидер партии «Зеленые» Рикарда Ланг, сообщ …

 
Во Франции заявили, что Шольц начинает искать бункер, когда Путин кашляет

Во Франции заявили, что Шольц начинает "искать бункер", когда Путин "кашляет"

Один из неназванных советников президента Франции Эммануэля Макрона, иронизируя над политикой немецкого канцлера Олафа Шольца, заявил, что глава кабм …

 
Когда это все закончится Прогноз от Глобы помог найти ответы на вопросы

«Когда это все закончится?» Прогноз от Глобы помог найти ответы на вопросы

Известный астролог рассказал, чего ожидать в ближайшем будущем. Павел Глоба не остался в стороне и дал свой прогноз относительно текущей обстановке в …

 
Россиянин обстрелял мать из лука, когда она попросила его найти работу

Россиянин обстрелял мать из лука, когда она попросила его найти работу

В Нижегородской области живущий с матерью 46-летний мужчина обстрелял ее из лука за просьбу найти работу. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash. По …

 
ЕГЭ по обществознанию 2024: когда пройдет, где найти ответы и какие изменения ждать

ЕГЭ по обществознанию 2024: когда пройдет, где найти ответы и какие изменения ждать

Единый госэкзамен по обществознанию состоится 4 июня. Как изменили задания экзамена, когда резервные дни и пересдачи — в материале URA. RU. …

 
Когда штрафы и пени надо отразить по КФО 7

Когда штрафы и пени надо отразить по КФО 7?

Эксперты компании "Гарант" ответили на этот вопрос в пятнадцатом выпуске "Копилки экспертных советов". …

 
Россиянам рассказали, куда и когда не надо ехать в Китай

Россиянам рассказали, куда и когда не надо ехать в Китай

Находясь в Китае, важно помнить, что почти 90% оборота в стране приходится на внутренний туризм. Китайцы любят путешествовать, особенно в праздники. …

 
Уточненная декларация подана после установленного срока: когда налогоплательщик не будет привлекаться к ответственности

Уточненная декларация подана после установленного срока: когда налогоплательщик не будет привлекаться к ответственности?

В частности, на момент представления уточненной налоговой декларации должно быть положительное сальдо ЕНС. …

 
Детский психолог: Когда ребенок жалуется - к этому надо отнестись внимательно

Детский психолог: “Когда ребенок жалуется - к этому надо отнестись внимательно”

Важно научить ребенка уверенно выступать в защиту себя, чтобы он мог эффективно справляться с различными ситуациями и отстаивать свои границы. Детски …

 
Захарова: Берлину надо уточнить, когда в ФРГ будет демократичная система выборов

Захарова: Берлину надо уточнить, когда в ФРГ будет демократичная система выборов

Правительству ФРГ стоит уточнить, когда в Германии будет демократичная система выборов с прямым избранием руководителя. …

 
Эксперт: Западу надо идти на диалог с РФ, когда мир стоит на грани масштабного конфликта

Эксперт: Западу надо идти на диалог с РФ, когда мир стоит на грани масштабного конфликта

Страны Запада должны принять предложение президента России Владимира Путина о диалоге в ситуации, когда мир стоит на пороге третьей мировой войны. …

 
Врач рассказал, когда головная боль  страшный симптом, с которым надо бежать к врачу

Врач рассказал, когда головная боль — страшный симптом, с которым надо бежать к врачу

Многие люди не обращают внимания на головную боль, считая ее распространенным явлением. Однако иногда это признак серьезного недуга, рассказал врач о …

 
Предупреждать надо было // Верховный суд разъяснил, когда владение иностранными акциями не мешает участию в выборах

Предупреждать надо было // Верховный суд разъяснил, когда владение иностранными акциями не мешает участию в выборах

Верховный суд РФ вынес решение по жалобе члена хабаровского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Игоря Глухова, снятого с выборо …

 
Когда бизнес видит доллар по 103, а не по 115, он принимает решение надо брать // Глава ДельтаЛизинга Максим Гончарук о спросе на оборудование для ме

«Когда бизнес видит доллар по 103, а не по 115, он принимает решение "надо брать"» // Глава «ДельтаЛизинга» Максим Гончарук о спросе на оборудование для металлургии

Лизинг металлургического и металлообрабатывающего оборудования за три квартала 2024 года оказался единственным крупным промышленным сегментом, не пок …

 
В МИД РФ назвали главного бенефициара прекращения газового транзита

В МИД РФ назвали главного бенефициара прекращения газового транзита

Вашингтон стал главным выгодоприобретателем после остановки газового транзита через Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария З …

 
АСГМ взыскал с экс-бенефициара банка Максимум 1,9 млрд руб.

АСГМ взыскал с экс-бенефициара банка «Максимум» 1,9 млрд руб.

Общий размер его субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации составляет 26,3 млрд руб. …

 
АСГМ отказался взыскивать 36 млн с экс-бенефициара Спасских ворот

АСГМ отказался взыскивать 36 млн с экс-бенефициара «Спасских ворот»

АСВ считало, что страховая организация неправомерно перечислила деньги лицензиату за товарный знак «Спасские ворота». …