Комплаенс-системы как способ управления рисками

Комплаенс-системы как способ управления рисками
12:11, сентября 23, 2025 Банки, бизнес и инвесторы по всему миру уже давно используют комплаенс-системы, чтобы проверять потенциальных клиентов, партнеров и контрагентов на возможные риски. А последнее время ими пользуются и госорганы для формирования санкционных списков. Если у лица будет определенный статус в такой базе данных, то ему откажут в сотрудничестве, открытии счета, переводе денег, выдаче визы и устройстве на работу. При этом проблемы могут быть даже у родственников. Разобрались вместе с юристами в том, как устроены эти системы, кто находится под их контролем и как защитить свои интересы при попадании в «красный» список....
Читать полный текст на pravo.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Скабеева показала новый способ управления Байденом

Скабеева показала новый «способ управления Байденом»

Российская журналист и телеведущая Ольга Скабеева опубликовала фото метки места, куда должен был встать президент США Джо Байден на спортивном меропр …

 
Медведев раскрыл способ управления Украиной Западом

Медведев раскрыл способ управления Украиной Западом

Запад управляет Украиной через сеть подконтрольным разведслужбам неправительственных организаций (НПО). Об этом Совета безопасности России Дмитрий Ме …

 
Обновлен порядок деятельности Межрегионального управления Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью

Обновлен порядок деятельности Межрегионального управления Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью

Приказ Минфина России от 2 ноября 2024 г. № 160н "О внесении изменения в приложение N 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 17 се …

 
Управление рисками

Управление рисками

Врачи советуют нам больше двигаться, чаще гулять на свежем воздухе, разнообразно и сбалансированно питаться. Порой этим рекомендациям сложно следоват …

 
OpenAI распустила команду, занимающуюся долгосрочными рисками ИИ

OpenAI распустила команду, занимающуюся долгосрочными рисками ИИ

OpenAI распустила свою команду, занимающуюся долгосрочными рисками искусственного интеллекта, всего через год после того, как была создана эта группа …

 
Энергетики опять связали с рисками для здоровья детей и подростков

Энергетики опять связали с рисками для здоровья детей и подростков

Британские исследователи провели систематический обзор научных работ и в очередной раз пришли к выводу, что употребление энергетиков в детском и подр …

 
Управление рисками в здравоохранении поможет найти дополнительные резервы

Управление рисками в здравоохранении поможет найти дополнительные резервы

В день 30-летия Конституции Российской Федерации депутат Государственной думы Айрат Фаррахов напомнил о закрепленном в Основном законе праве каждого …

 
ЕЦБ не будет принимать мер в связи с политическими рисками на рынках облигаций

ЕЦБ не будет принимать мер в связи с политическими рисками на рынках облигаций

Европейский центральный банк не будет принимать меры по решению проблем колебаний рынка государственных облигаций, вызванных политическими рисками. О …

 
С какими рисками сталкиваются россияне при подключении к публичным сетям Wi-Fi

С какими рисками сталкиваются россияне при подключении к публичным сетям Wi-Fi

Пароли от почты, социальных сетей или рабочих сервисов не стоит вводить при использовании публичных сетей Wi-Fi, таким образом будут минимизированы р …

 
Армения озаботилась рисками в связи с зависимостью от одного поставщика газа

Армения озаботилась рисками в связи с зависимостью от одного поставщика газа

Армения осознаëт риски безопасности, связанные с импортом газа, в ситуации, «когда мы зависим только от одного поставщика», заявил сегодня, 28 ноября …

 
МИД: РФ бьет тревогу в связи с рисками военного столкновения на Корейском полуострове

МИД: РФ бьет тревогу в связи с рисками военного столкновения на Корейском полуострове

Москва бьет тревогу в связи с рисками прямого военного столкновения на Корейском полуострове, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностр …

 
ЦБ связал приостановку публикации объемов внебиржевых сделок с рисками санкций

ЦБ связал приостановку публикации объемов внебиржевых сделок с рисками санкций

Центробанк приостановил публикацию статистики объема внебиржевых торгов, чтобы избежать рисков вторичных санкций, заявила глава регулятора Эльвира На …

 
Япония не должна связывать Украину с рисками в Восточной Азии  экс-премьер

Япония не должна связывать Украину с рисками в Восточной Азии — экс-премьер

Японское правительство не должно связывать украинский кризис с рисками в области безопасности в Восточной Азии и отдаляться из-за этого от Китая в по …

 
Силуанов предложил ужесточить выдачу разрешений на стройку в регионах с рисками паводков

Силуанов предложил ужесточить выдачу разрешений на стройку в регионах с рисками паводков

Министр финансов России Антон Силуанов предложил ужесточить выдачу разрешений на строительство в регионах с рисками паводков и оползней. Об этом он с …

 
Слабое руководство, предатели и конституция с рисками: почему распался СССР  Володин

Слабое руководство, предатели и конституция с рисками: почему распался СССР — Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал основные причины развала СССР, среди которых указал конституцию с заложенной в ней «миной замедленного действи …

 
Красная зона. ЦБ назвал регионы с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО

«Красная зона». ЦБ назвал регионы с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО

Банк России назвал регионы с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО по итогам 2023 года. По сравнению с предыдущим годом он сократился на семь …

 
Рассрочка потеснила ипотеку // С какими рисками можно столкнуться при оплате недвижимости частями

Рассрочка потеснила ипотеку // С какими рисками можно столкнуться при оплате недвижимости частями

Россияне все чаще покупают квартиры в рассрочку, но Центробанк против. Доля таких сделок на первичном рынке уже достигла 35%, хотя еще в начале 2024 …

 
Наша способность предвидеть будущее ограничена // Глава Альпины Алексей Ильин об опальных авторах и управлении рисками

«Наша способность предвидеть будущее ограничена» // Глава «Альпины» Алексей Ильин об опальных авторах и управлении рисками

Книгоиздание в России снова становится опасным бизнесом. В декабре на фоне возбуждения уголовного дела в отношении Бориса Акунина прошли обыски в изд …

 
ВС определил границы оперативного управления

ВС определил границы оперативного управления

Прокуратура потребовала отменить заключенный без торгов договор между ФСИН и строительным предприятием. Первая и апелляционная инстанции отказали, та …

 
Уволен директор Транспортного управления

Уволен директор "Транспортного управления"

В Саратове вновь сменилось руководство муниципального "Транспортного управления". Информацию СарБК подтвердили в пресс-службе мэрии.Трудовой договор …