Для денежных переводов вводятся новые ограничения: в Госдуме рассказали об изменениях

06:11, мая 10, 2025 30 мая 2025 года в России вступят в силу новые ограничения для денежных переводов без открытия банковского счета. Это должно помочь в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, рассказал депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.Главное изменение заключается в том, что сумма перевода с упрощенной идентификацией клиента теперь не должна составлять более 100 тысяч рублей. Если клиент хочет перевести сумму до этого порога, от него потребуется только Ф. И. О., серия и номер документа, удостоверяющего личность. При превышении лимита идентификация должна проводиться в обычном порядке — понадобятся данные о гражданстве, дата рождения и место жительства (регистрация).«Упрощенная идентификация сделает процесс перевода средств более быстрым и удобным для граждан, совершающих небольшие операции, при этом усиленный контроль будет применяться к более крупным суммам, требующим повышенного внимания», — пояснил Чаплин «Российской газете».Кроме того, с 30 мая после проведения упрощенной идентификации клиент банка сможет использовать неперсонифицированные электронные средства платежа только при условии, что остаток электронных денежных средств не превышает 100 000 рублей (вместо 60 000 рублей).Вступление в силу данных изменений, по словам Чаплина, потребует от финансовых организаций пересмотра внутренних процедур и приведения их в соответствие с новыми требованиями.Первая пятерка самых технологичных карт России выглядит следу...

Юрист оценил новые правила денежных переводов для пенсионеров

Центробанк поддержал инициативу, обязывающую банки внедрить сервис «второй руки», с помощью которого пенсионеры смогут совершать денежные переводы. З …

 

Турция и РФ работают над решением проблемы денежных переводов

Турция и Россия работают над альтернативными вариантами решения проблемы денежных переводов, в том числе для туристов. Об этом сообщает РИА Новости с …

 

Названы средние суммы денежных переводов в Армению и Киргизию

Средняя сумма денежных переводов в Армению и Киргизию в 2024 году составляет 40 тысяч рублей. Об этом сообщила Почта России, которая оказывает соотве …

 

Индия стала лидером по объему денежных переводов из-за рубежа

Индия вновь заняла первое место в мире по объему денежных переводов из-за рубежа от своих граждан. Об этом сообщает Всемирный банк. По итогам 2023–20 …

 

Финансовый совет на 2 июля: как избежать блокировки денежных переводов

ФактБудьте готовы: с 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать переводы на срок до 10 дней (в отдельных случаях — до 30), если …

 

Объем денежных переводов в Грузию из России в 2024-м упал на 64,6%

За 2024 год объем денежных переводов из России в Грузию составил $541,2 млн. Это на 64,6% меньше показателей 2023 года, следует из статистики Национа …

 

Объëм денежных переводов физлиц из Азербайджана в США резко снизился

В течение 2023 года из Азербайджана в США физическими лицами были осуществлены денежные переводы на сумму 54 млн 801 тыс. долларов. …

 

Фора-Банк расширяет возможности сервиса международных денежных переводов МИГ

Фора-Банк последовательно развивает направление международных денежных переводов для частных клиентов. Воспользовавшись сервисом переводов МИГ, перев …

 

Объëм денежных переводов из России в Азербайджан обвалился почти втрое

За январь-сентябрь 2023 года из России в Азербайджан физическими лицами были осуществлены денежные переводы на сумму 829 млн 410 тыс. долларов. …

 

Азербайджан обвалил объëм денежных переводов через банковскую систему

В январе-ноябре 2023 года в банки Азербайджана по системам быстрых денежных переводов поступило 2 млрд 267,4 млн манатов ($ 1,333 млрд). За отчëтный …

 

Украинцы уменьшают объемы денежных переводов на родину более 2 лет подряд

Объем частных денежных переводов из-за рубежа на Украину снижается более двух дет подряд. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой …

 

В Госдуме обсудят новые ограничения для иноагентов

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств в дела России обсудит новые ограничения для иноагентов на заседании 28 января. …

 

Объëм денежных переводов в Азербайджан резко снизился, Россия — бесспорный лидер

Объëм денежных переводов в Азербайджан из-за рубежа в 2023 году составил $ 1,655 млрд, из которых на долю России пришлось $ 1,047 млрд, сообщил сегод …

 

Популярная система денежных переводов перестала работать вместе с Киви Банком

Платежная система Contact перестала работать после отзыва лицензии у Киви Банка, сообщает РБК. При попытке воспользоваться сервисом появляется уведом …

 

Вводятся ограничения в районе Славянской площади

В Саратове ограничат движение транспорта на участке возле Славянской площади. Об этом предупреждает администрация города.С 8 часов 21 апреля до таког …

 

День ВДВ. В части города вводятся ограничения для транспорта

В связи с торжествами в честь 95-й годовщины образования Воздушно-десантных войск России в Саратове будут введены временные ограничения для транспорт …

 

В РФ вводятся ограничения на применение плавающей ставки по кредиту

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий применение переменной (плавающей) ставки по кредитам. Документ опубликован на портале …

 

В России вводятся ограничения на продажу земельных участков

В России с 1 марта 2025 года вводятся ограничения на продажу земельных участков. В соответствии с новым законом № 487-ФЗ сделку невозможно будет офор …

 

Цена вопроса // Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов о студенческих займах

В США сейчас 43 млн жителей выплачивают студенческие займы на общую сумму $1,74 трлн, в среднем по $29,1 тыс. на студента. В России за 13 лет реализа …

 

В Госдуме рассказали, как заставить иноагентов соблюдать ограничения

Иностранные агенты могут быть привлечены за мошенничество, если будут размещать рекламу от лица компании или физического лица, которые ее не покупали …