ЦБ подготовит платформу для определения подозрительных финансовых операций
В России отметили рост подозрительных операций с электронными кошельками
В России выросло количество подозрительных операций с использованием электронных кошельков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росфинмонитори …
Критерии по сделкам с золотом могут внести в список подозрительных операций
Центральный банк России хочет дополнить перечень признаков подозрительных операций для банков, внеся в него критерии сомнительных сделок с драгоценны …
Объем подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж в 2024г снизился на 17%
Объем подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж в 2024 году составил 25,6 млрд руб., что на 17% ниже показателя за 2023 год, говор …
Запрет на вывод средств: власти вводят новую меру против подозрительных операций
Минцифры разработало законопроект, который обяжет операторов связи запрещать абонентам переводить деньги с привязанного к сим-карте счета в случае пр …
ЦБ установит порог для операций частных инвесторов на финансовых маркетплейсах
Банк России установит порог для совершения частными инвесторами операций со сложными финансовыми инструментами без тестирования на маркетплейсах. На …
В Германии из-за "подозрительных людей" эвакуировали вокзал
В немецком городе Штутгарте из-за "нескольких подозрительных людей" эвакуирован вокзал, также было времен приостановлено движение поездов. Об этом пи …
Россиянам объяснили, что делать при получении подозрительных писем
Мошенники начали рассылать россиянам письма, призывая их заплатить "налог на СВО". Преступники используют для кражи средств любые инфоповоды, поэтому …
Mastercard будет использовать ИИ для обнаружения подозрительных транзакций
Платежный гигант Mastercard заявил о создании собственной запатентованной модели генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения мошенни …
Банки ограничат снятие наличных при подозрительных операциях
Центробанк определил девять критериев, на которые будут ориентироваться банки при введении лимитов на выдачу. …
В российском городе объявили план «Перехват» из-за подозрительных людей
План «Перехват» из-за группы из 10 подозрительных человек объявили в Джанкое (Крым). Об этом сообщает Telegram -канал Mash. …
Молдавия отказалась от своих «подозрительных» граждан и вернула их в Ереван
Самолет молдавской авиакомпании FlyOne, совершивший посадку в Бухаресте после того, как ему запретили находится в воздушном пространстве Молдавии, ве …
ЦИК подготовит предложения по изменениям в избирательное законодательство
Центризбирком собирает предложения по корректировке избирательного законодательства в преддверии старта избирательной кампании в регионах. Как расска …
Axios узнал о получении членами избиркомов США подозрительных писем с порошком
Как стало известно СМИ, членам избирательных комиссий в Соединённых Штатах пришли подозрительные письма, в которых содержался неизвестный белый порош …
В Германии с начала года зафиксированы около 850 полетов подозрительных БПЛА
В Германии с начала года по середину октября произошло около 850 инцидентов, в ходе которых подозрительные БПЛА пролетали на критической инфраструкту …
Криптообмен довел до блокировки // ЦБ замораживает карты после подозрительных конвертаций
Центробанку придется разбираться с владельцами заблокированных счетов в суде. Эксперты говорят о росте числа блокировок после переводов через криптоо …
Обеление платежей // Банк России корректирует список подозрительных контрагентов
ЦБ с помощью банков формирует «белый» список юрлиц, которых может исключить из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных сред …
В аэропорту Перми эвакуировали людей из-за сообщений о подозрительных посылках 23 ноября
Пресс-служба аэропорта Перми сообщила об эвакуации грузового терминала предприятия. Источник указал, что под подозрение попали посылки, в которых мог …
Два «подозрительных» чемодана вызвали страх в Праге: остановлены метро и трамваи
Движение поездов на двух линиях метро, а также на близлежащей трамвайной линии остановлено из-за двух подозрительных чемоданов, обнаруженных в районе …
Правительство Нидерландов подготовит для передачи Украине 18 истребителей F-16
Нидерланды намерены подготовить и передать Украине 18 истребителей F-16, сообщил в соцсетях премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Сообщению предшес …
СПЧ подготовит предложения по репатриации соотечественников из недружественных стран
Советом по правам человека (СПЧ) будет сформирована рабочая группа, которая займётся подготовкой рекомендаций по репатриации россиян из недружественн …