ВС проверит, создал ли банк фиктивную задолженность через транзитные операции

ВС проверит, создал ли банк фиктивную задолженность через транзитные операции
00:11, ноября 13, 2024 Экономколлегия оценит схему, где банк выдал заем иностранной компании, деньги через цепочку фирм дошли до российского должника, тот купил на них недвижимость у аффилированного с банком лица, а полученные средства вернулись в банк под видом дивидендов. Апелляция увидела в этом создание искусственного долга....
Читать полный текст на pravo.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

После отзыва лицензии Киви-банк заблокировал операции через Qiwi-кошельки

После отзыва лицензии Киви-банк заблокировал операции через Qiwi-кошельки

После отзыва лицензии у Киви-банка пополнение кошельков Qiwi-кошельков (MOEX: QIWI) стало недоступно. Вывести средства с кошельков тоже нельзя, сообщ …

 
После отзыва лицензии Киви-банк начал блокировать операции через Qiwi-кошельки

После отзыва лицензии Киви-банк начал блокировать операции через Qiwi-кошельки

После отзыва лицензии у Киви-банка пополнение кошельков Qiwi-кошельков (MOEX: QIWI) стало недоступно. Вывести средства с кошельков тоже нельзя, сообщ …

 
Альфа-банк соблюдает субординацию // Банк намерен привлечь 46 млрд руб. через облигации

Альфа-банк соблюдает субординацию // Банк намерен привлечь 46 млрд руб. через облигации

Альфа-банк выпускает субординированные облигации на 46 млрд руб. Эксперты считают, что таким образом банк может заменить часть обращающихся на россий …

 
Банк России проверит торги акциями СПБ Биржи на манипуляции

Банк России проверит торги акциями СПБ Биржи на манипуляции

Центробанк проанализирует скачки акций СПБ Биржи с точки зрения рыночных манипуляций и использования инсайдерской информации. Об этом сообщает РБК. " …

 
Через 10 месяцев после отказа от России Литва проверит адекватность энергосистемы

Через 10 месяцев после отказа от России Литва проверит адекватность энергосистемы

Литовский оператор заказал исследование адекватности энергосистемы страны. Это произошло через десять месяцев, как страны Прибалтики вышли из энергок …

 
Заемщики в составе группы // Банк России проверит кредитование банков и связанных с ними МФО

Заемщики в составе группы // Банк России проверит кредитование банков и связанных с ними МФО

ЦБ проверит бизнес-модели банков и связанных с ними микрофинансовых организаций. Регулятор допускает, что они могут использоваться кредиторами для со …

 
ЦБ изменит лимит одной операции через СБП

ЦБ изменит лимит одной операции через СБП

Банк России может поднять лимит одного перевода через Систему быстрых платежей (СБП) между счетами одного физлица в разных банках до 30 млн рублей — …

 
Крупный казахстанский банк прекратит операции по картам Мир

Крупный казахстанский банк прекратит операции по картам "Мир"

Казахстанский Bereke Bank прекратит обслуживать карты "Мир" с 17 марта. Об этом сообщается на сайте кредитной организации. Операции по картам Visa, M …

 
Бросок через трубу в тыл ВСУ под Суджей  видеоподробности операции

Бросок через трубу в тыл ВСУ под Суджей — видеоподробности операции

Российские войска провели смелую операцию в Курской области. Бойцы проникли в тыл противника под Суджей, преодолев 15 километров по трубопроводу. …

 
ВС решит, может ли банк пересчитать курс после операции

ВС решит, может ли банк пересчитать курс после операции

Клиент воспользовался ошибкой в отображении курса валют и несколько раз совершил конвертацию. Банк списал неосновательное, по его мнению, обогащение …

 
Норвик Банк запускает операции с наличными юанями и дирхамами

Норвик Банк запускает операции с наличными юанями и дирхамами

После ввода новых санкций, направленных в том числе против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депоз …

 
Экономисты оценили валютные операции через терминал SberCIB

Экономисты оценили валютные операции через терминал SberCIB

Благодаря платформе для заключения сделок на финансовых рынках в режиме онлайн SberCIB Terminal, Сберу удалось обеспечить бесперебойную реализацию ва …

 
Банк Intesa заблокировал операции российского офиса Antares Vision

Банк Intesa заблокировал операции российского офиса Antares Vision

Банк Intesa заблокировал трансакции российского подразделения итальянского поставщика оборудования для маркировки продукции фарминдустрии Antares Vis …

 
Центральный банк Китая изменит сроки годовой кредитной операции

Центральный банк Китая изменит сроки годовой кредитной операции

Народный банк Китая планирует перенести дату предоставления ликвидности через среднесрочную кредитную линию с 15-го числа на 25-е число каждого месяц …

 
Первый человек с пересаженной почкой свиньи умер через два месяца после операции

Первый человек с пересаженной почкой свиньи умер через два месяца после операции

Мужчина, которому первому в мире была пересажена генетически модифицированная свиная почка, скончался в Америке, прожив после операции достаточно мал …

 
Транзитные инициативы: делегация Казахстана прилетела в Кабул

Транзитные инициативы: делегация Казахстана прилетела в Кабул

В Кабул прибыла делегация из Астаны во главе с главой Института стратегических исследований Казахстана Еркином Тукумовым. Об этом сегодня, 15 апреля, …

 
ВС научил оспаривать транзитные сделки внутри группы компаний

ВС научил оспаривать транзитные сделки внутри группы компаний

Управляющий оспорил перевод должника аффилированному контрагенту, который привел к преимущественному погашению его требований. Кредитор возразил: взы …

 
Райффайзен Банк запустил продажу долларов через банкоматы

Райффайзен Банк запустил продажу долларов через банкоматы

Райффайзен Банк запустил продажу долларов США через банкоматы. Приобрести валюту можно в пяти устройствах, которые расположены в центральных районах …

 
МТС-Банк увеличит уставной капитал на 3,6 млрд руб. через допэмиссию

МТС-Банк увеличит уставной капитал на 3,6 млрд руб. через допэмиссию

Совет директоров МТС-банка (входит в МТС; MOEX: MTSS) одобрил дополнительную эмиссию обыкновенных акций, сообщила пресс-служба кредитной организации. …

 
Испания вводит транзитные визы для сенегальцев, чтобы исключить нелегалов

Испания вводит транзитные визы для сенегальцев, чтобы исключить нелегалов

Испания введёт транзитную визу с 19 февраля 2024 года для граждан Сенегала, совершающих пересадку в своих аэропортах, чтобы предотвратить мошенничест …