Банка нет, а дело его идет // Закончено расследование махинаций в КБ «Таурус»

Банка нет, а дело его идет // Закончено расследование махинаций в КБ «Таурус»
06:11, сентября 4, 2024 Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование очередного уголовного дела о масштабных хищениях из рухнувшего банка «Таурус», который был задействован и в так называемом ландромате — молдавской схеме по выводу миллиардов рублей за границу. На этот раз перед судом предстанут конечный бенефициар этого кредитного учреждения Валерий Толкачев и его супруга Ирина Толкачева, числившаяся заместителем управляющего московским филиалом банка. Помимо них вывод и отмывание около 723 млн руб. и $2,3 млн инкриминируется экс-руководителям петербургского и столичного филиалов банка Дмитрию Петровскому и Дмитрию Короленко, а также бывшему председателю правления кредитного учреждения Андрею Подгорнову. Причем последний уже успел отбыть семилетний срок за выдачу фиктивных кредитов более чем на 1,13 млрд руб. из того же «Тауруса»....
Читать полный текст на www.kommersant.ru  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

В дело Крокус Сити Холла добавились небезопасные услуги // Как идет расследование теракта в концертном зале

В дело «Крокус Сити Холла» добавились небезопасные услуги // Как идет расследование теракта в концертном зале

Следственный комитет завел новое дело после теракта в «Крокус Сити Холле», оно касается оказания небезопасных услуг. Как пишет «РИА Новости», информа …

 
В Иране закончено расследование причин крушения вертолета президента Раиси - СМИ

В Иране закончено расследование причин крушения вертолета президента Раиси - СМИ

Расследование гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета завершено, инцидент был несчастным случаем. Об этом агентству Fa …

 
Шестьдесят томов Чистой крови // Закончено расследование уголовного дела неонацистов, планировавших покушение на Маргариту Симоньян

Шестьдесят томов «Чистой крови» // Закончено расследование уголовного дела неонацистов, планировавших покушение на Маргариту Симоньян

ГСУ СКР направило в Генпрокуратуру для утверждения обвинения материалы резонансного уголовного дела террористической организации недоучившегося студе …

 
Арест вышел за срок давности // Обвиняемые в хищении средств банка Таурус освобождены из СИЗО

Арест вышел за срок давности // Обвиняемые в хищении средств банка «Таурус» освобождены из СИЗО

В Тверском суде Москвы стартовал процесс по делу в отношении пяти бывших руководителей обанкротившегося банка «Таурус», которые обвиняются в хищении …

 
Метрополь хищений // Закончено дело о растрате в банке

«Метрополь» хищений // Закончено дело о растрате в банке

Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование уголовного дела в отношении топ-менеджмента разорившегося банка «Метрополь». Бывшим председателю п …

 
Генералу расписали взятки // Закончено дело о коррупции при снабжении Вооруженных сил

Генералу расписали взятки // Закончено дело о коррупции при снабжении Вооруженных сил

«Ъ» стали известны подробности уголовного преследования бывшего заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВо) Валерия Муминджанова, …

 
Противоземельная оборона // Закончено уголовное дело о предполагаемой коррупции в армии ПВО

Противоземельная оборона // Закончено уголовное дело о предполагаемой коррупции в армии ПВО

Как стало известно “Ъ”, завершено расследование уголовного дела в отношении генерал-майора Константина Огиенко, еще летом командовавшего 1-й ордена Л …

 
Генерала обвинили в Склифе // Закончено дело бывшего замминистра обороны Павла Попова

Генерала обвинили в Склифе // Закончено дело бывшего замминистра обороны Павла Попова

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела замминистра обороны генерала армии Павла Попова, касавшеес …

 
Пушкинскую карту сдали суду // Закончено уголовное дело о хищении бюджетных средств

«Пушкинскую карту» сдали суду // Закончено уголовное дело о хищении бюджетных средств

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о масштабных хищениях средств, выделенных из бюджета на программ …

 
У Битмамы не нашелся папа // Закончено дело о масштабных махинациях на фоне антироссийских санкций

У Битмамы не нашелся папа // Закончено дело о масштабных махинациях на фоне антироссийских санкций

Как стало известно “Ъ”, в прокуратуру для утверждения обвинения передано уголовное дело уроженки Симферополя Валерии Федякиной, более известной как Б …

 
Схватка с борцом осталась за следствием // Закончено уголовное дело о серии убийств и покушений в Москве

Схватка с борцом осталась за следствием // Закончено уголовное дело о серии убийств и покушений в Москве

Как стало известно «Ъ», Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) завершило расследование резонансного уголовного дела …

 
Из клубней выросла растрата // Закончено уголовное дело о хищениях при реализации сельхозпрограммы Союзного государства

Из клубней выросла растрата // Закончено уголовное дело о хищениях при реализации сельхозпрограммы Союзного государства

Как стало известно «Ъ», в рамках программы Союзного государства «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура» могло быть похищено бол …

 
К научным разработкам привлекли мертвые души // Закончено резонансное дело о махинациях в Военно-космической академии

К научным разработкам привлекли мертвые души // Закончено резонансное дело о махинациях в Военно-космической академии

Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР завершило расследование скандального уголовного дела о многомиллионных хищениях при выполнении опы …

 
Герою добавили хулиганку // Закончено уголовное дело подполковника Магасумова, обвиняемого в убийстве девушки в Луганске

Герою добавили «хулиганку» // Закончено уголовное дело подполковника Магасумова, обвиняемого в убийстве девушки в Луганске

Как стало известно “Ъ”, завершено расследование громкого уголовного дела в отношении заместителя командира 74-й отдельной мотострелковой бригады Мино …

 
Полицию не обустроили даже за взятки // Закончено уголовное дело о махинациях при строительстве здания УМВД Ярославской области

Полицию не обустроили даже за взятки // Закончено уголовное дело о махинациях при строительстве здания УМВД Ярославской области

Как стало известно «Ъ», закончено расследование уголовного дела о хищении примерно 300 млн руб., выделенных на строительство нового здания УМВД по Яр …

 
В Молдавии 11-летная девочка родила ребенка  идет расследование

В Молдавии 11-летная девочка родила ребенка — идет расследование

В Молдавии 11-летная девочка родила ребенка, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту изнасилования. В пресс-службе полиции уточни …

 
Скончался один из раненных в Подмосковье полицейских, идет расследование  Следком

Скончался один из раненных в Подмосковье полицейских, идет расследование — Следком

ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь со …

 
В Нидерландах идет расследование бедственного положения детей в центрах для беженцев

В Нидерландах идет расследование бедственного положения детей в центрах для беженцев

Совет безопасности Нидерландов (OVV) начинает расследование ситуации с детьми, живущими в центрах для беженцев, из-за опасений по поводу условий их ж …

 
Завершено расследование второго дела экс-владельца банка Югра Хотина

Завершено расследование второго дела экс-владельца банка «Югра» Хотина

Завершено расследование второго дела экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, обвиняемого в мошенничестве и создании преступной группировки. …

 
Баку пригрозил, что дело о крушении самолета AZAL еще идет

Баку пригрозил, что дело о крушении самолета AZAL еще идет

Расследование по делу о крушении пассажирского самолета AZAL продолжается в трех странах. Об этом заявил сегодня, 2 июля, начальник Следственного упр …