ОАЭ приостановили работу 32 золотоперерабатывающих заводов

00:11, августа 10, 2024 Объединенные Арабские Эмираты приостановили деятельность 32 золотоперерабатывающих заводов в рамках усилий по пресечению отмывания денег. Об этом сообщает Bloomberg.Правительство ОАЭ «усиливает инспекционные кампании» на заводах, борясь с финансовыми преступлениями, говорится в заявлении министерства экономики. Объекты, которые представляют около 5% золотодобывающего сектора ОАЭ, будут остановлены до 24 октября.Чиновники установили, что заводы совершили в общей сложности 256 нарушений, включая непринятие необходимых мер по выявлению рисков и непроверку баз данных клиентов и транзакций на предмет наличия имен в списках лиц, подозреваемых в причастности к терроризму.ОАЭ наводят порядок в своем золотодобывающем секторе в рамках более масштабных усилий по восстановлению своей финансовой репутации после опасений, что страна закрывала глаза на отмывание денег и контрабанду золота.В докладе организации по развитию Swissaid, опубликованном в мае, подсчитано, что две трети золота, импортированного в ОАЭ из Африки в 2022 году, было контрабандным, а большая его часть затем реэкспортировалась в другие страны. Швейцария, мировой центр переработки золота, ранее выражала обеспокоенность по поводу незаконных поставок слитков из ОАЭ.Контрабанда золота — это давняя практика, но она стала еще более прибыльной, поскольку в этом году цена на слитки достигла рекордных высот. Цены достигли пика в $2483,73 за унцию в середине июля, чему способствовали покупки центральными банками, растущий спрос в К...

Читать полный текст на www.finam.ru

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Рубрика «Экономика и Финансы»

Несколько ТЦ в Белгороде приостановили работу после атаки ВСУ // Гладков: ТЦ «Сити Молл», «МегаГринн» и «РИО» приостановили работу из-за атак ВСУ

Несколько торговых центров в Белгороде приостановили работу до конца дня из-за атаки ВСУ с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав …