В Ярославле пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом 1 млрд руб.
Комитет ГД одобрил проект о штрафах за незаконную коллекторскую деятельность
В думском комитете по госстроительству рекомендовали ГД принять проект закона, предусматривающий введение штрафов до 300 тыс. руб. для юрлиц в случае …
В Челябинской области пресекли деятельность лидера ОПГ
В пресс-службе управления ФСБ по региону сообщили, что мужчине предъявили обвинение в вымогательстве 1,5 млн рублей …
В РФ пресекли деятельность теневых банкиров с доходом в 40 млн рублей
Для легализации полученных средств фигуранты создали агентство недвижимости, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк …
В Калининграде пресекли деятельность мошенников, от которых пострадали участники СВО
Калининградские следователи пресекли деятельность мошенников, которые похищали деньги участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс …
В Татарстане пресекли деятельность группы исламисток «Хизб ут-Тахрир»*
В Татарстане действовала женская ячейка международной террористической организации, вербовавшая в свои ряды граждан России. Об этом сегодня, 18 сентя …
Граждане диверсанты и террористы // В Крыму пресекли диверсионно-террористическую деятельность агентов украинских спецслужб
В Севастополе и Крыму задержали двух граждан России, обвиняемых в подготовке терактов на полуострове по заданию украинских спецслужб. Симферополец го …
ЦБ аннулировал еще одну банковскую лицензию
Банк России 2 февраля 2024 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «ЮСиЭс» …
ВС оценил высокую банковскую комиссию
Компания перевела физлицу 13,3 млн руб., а банк за это взял комиссию в размере 1,3 млн руб. Три инстанции указали, что расчеты соответствуют тарифам …
С 1 апреля поменяется контроль за оборотом табачной продукции
Контроль за оборотом табачной продукции в России изменится с 1 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя табачного консалтингов …
ЦБ собирается усилить меры контроля за оборотом золота
Российские банки получили рекомендации активнее отслеживать операции клиентов по покупке золотых слитков как для предотвращения отмывания доходов, та …
В Дагестане раскрыли финансовую пирамиду с оборотом более 200 млн рублей
В Дагестане раскрыли мошенничество со стороны коммерческой фирмы. По версии МВД, фирма действовала по принципу финансовой пирамиды и привлекла более …
В России нужно усиливать контроль за оборотом наличных — Путин
Контроль за обращением наличных денег должен усиливаться в рамках борьбы с теневой экономикой. Такую задачу обозначил президент РФ Владимир Путин на …
Джо Байден призвал Конгресс ужесточить контроль за оборотом оружия в США
Американский лидер Джо Байден обратился к Конгрессу США с призывом принять меры, направленные на ужесточение в стране контроля за оборотом стрелковог …
В Казахстане заключенные удаленно создали бизнес с оборотом в 7 млн долларов
Заключённые колоний, расположенных в Алма-Атинской области, организовали онлайн-бизнес с оборотом в $ 7 млн. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан». …
VERBA LEGAL усиливает банковскую и финансовую практику
Юридическая фирма VERBA LEGAL объявляет о присоединении к партнерскому составу Владислава Скворцова— одного из ведущих экспертов в сфере банковского …
Когда банковскую карту блокируют: 3 неочевидных причины
В 2025 году банки стали чаще блокировать карты клиентов. Основные причины — изменения в законодательстве, которое должно уменьшить число мошеннически …
Колокольцев назвал сложным положение с оборотом наркотиков в новых регионах
Глава МВД России Владимир Колокольцев отметил, что длительное культивирование наркосодержащих растений привело к формированию обширной сырьевой базы …
Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков осужден за коррупцию
Бывший начальник управления по контролю за оборотом наркотиков, Иван Ергеледжи, был признан виновным в покушении на мошенничество с использованием сл …
Швеция скорбит по жертвам в Эребру. И ужесточает контроль за оборотом оружия
В Швеции один из самых высоких уровней владения оружием в Европе. По данным 2017 года, руках гражданских было около 2,3 миллиона единиц зарегистриров …
Начал действовать новый порядок госконтроля за производством и оборотом табака
Правительство утвердило порядок госконтроля за производством и оборотом табака и никотиносодержащей продукции. Он начал действовать с 1 марта. …