Драгметаллы отольются банкам // ЦБ ужесточает контроль за операциями
Путин ужесточил контроль за финансовыми операциями экстремистов
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении контроля за финансовыми операциями физлиц, причастных к террористической деятельности и …
ФАС ужесточает контроль за сделками на финансовом рынке
Обязанность согласовывать с ведомством любую покупку активов предлагается распространить на все финансовые компании. …
Правительство ужесточает контроль в ювелирной отрасли
Правительство России предложило изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы до 100 тыс. рублей для ювелирных ком …
Литва ужесточает контроль на границе с Белоруссией и Россией
Таможня Литвы усилила контроль за грузовиками, следующими из Белоруссии и России. Об этом говорится в сообщении на сайте литовской таможенной службы. …
Швеция ужесточает контроль за российским «теневым» флотом
Швеция с 1 июля ужесточит контроль за судами российского «теневого» флота. Об этом сообщает телеграм-канал «DW главное». …
Массовый запрет на въезд: Приморье ужесточает миграционный контроль
Решения о запрете въезда иностранцам выносятся на срок от 3 до 10 лет в зависимости от тяжести нарушений …
Великобритания ужесточает контроль над вузами из-за злоупотреблений студенческими визами
Британское правительство готовит новые меры по ужесточению контроля за университетами королевства, допускающими злоупотребления системой студенческих …
Швеция скорбит по жертвам в Эребру. И ужесточает контроль за оборотом оружия
В Швеции один из самых высоких уровней владения оружием в Европе. По данным 2017 года, руках гражданских было около 2,3 миллиона единиц зарегистриров …
МВД Грузии: страна ужесточает контроль на границе, проверку грузов и пассажиров
Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури проинформировал, что республика предприняла мены по ужесточению пограничного контроля, проверке грузов и пассажиро …
Китай ужесточает контроль над акциями, вводя запрет на чистую продажу при открытии и закрытии рынка
Китай запретил крупным институциональным инвесторам сокращать вложения в акции на открытии и закрытии каждого торгового дня, что является частью само …
ЦБ указал банкам на необходимость ужесточить контроль агентов
Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за деятельностью своих платежных агентов и тщательно проверять, насколько добросовес …
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за платежными агентами
Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за их платежными агентами в связи со случаями незаконного использования персональных …
Зеленский пригрозил России новыми операциями СБУ
СБУ готовит новые операции в отношении России. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский после доклада врио руководителя Службы безоп …
Visa внедрит ИИ-инструменты для борьбы с мошенническими операциями
Платежная система Visa внедрит три инструмента на базе искусственного интеллекта (ИИ) для борьбы с мошенническими операциями при цифровых платежах бе …
Ветеран СВО рассказал об отличиях между операциями в Сирии и на Украине
В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине постоянно появляются новые способы уничтожения противника, и этим она заметно отличается от росс …
РФ и Турция активно ищут компромиссы для устранения проблем с банковскими операциями — ТПП
Россия и Турция активно ищут компромиссы для преодоления сложностей с банковскими переводами, возникшими из-за беспрецедентного давления со стороны С …
России снизили рейтинг FATF в сфере контроля за операциями с криптовалютой
Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) снизила один из рейтингов России из-за недостаточного регулирования виртуальных активов и кр …
Глава МВД Германии Фэзер: власти будут следить за финансовыми операциями правых
Германия будет отслеживать все финансовые операции правых радикалов. Информацию приводит министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью Redaktions …
Отмыли на срок // Осуждены участники ОПС, занимавшегося незаконными бизнесом и финансовыми операциями
Во Владивостоке суд вынес приговор по делу преступного сообщества, участники которого занимались незаконными финансовыми операциями. Только на комисс …
Дропперов доверили Росфинмониторингу // Каким образом банки могут бороться с подозрительными операциями
Финразведка стала активнее следить за доверенностями на открытие счетов в банках. Так, Росфинмониторинг выявляет так называемых дропперов — лиц, кото …