ЦБ России рекомендовал банкам блокировать счета финансовых пирамид и нелегалов
Центробанк рекомендовал банкам блокировать счета пирамид
Банк России выпустил рекомендации для банков, в которых кредитные организации просят «углубленно проверять» счета из списка «подозрительных клиентов» …
ЦБ рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финпирамид
Регулятор отмечает, что соблюдение рекомендаций позволить ограничить незаконную деятельность на финансовом рынке. …
Стало известно, сколько финансовых пирамид и нелегалов выявили в России за 2023 год
Банк России за 2023 год выявил в 1,5 раза больше финансовых пирамид — 2944 против 2017 годом ранее. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Центроб …
В России растет число финансовых пирамид и ...
В 2024 году в России число нелегальных форекс-дилеров выросло на 121%, а нелегальных брокеров и управляющих активами — на 185%. Источник: Банк России …
В России выросло число финансовых пирамид
Банк России в первом квартале зафиксировал резкий рост числа интернет-проектов с признаками финансовых пирамид. Их количество по сравнению с аналогич …
ЦБ назвал число выявленных финансовых пирамид в России
За январь – сентябрь 2023 года в России выявили 2176 нелегальных проектов с признаками финансовых пирамид, что стало историческим рекордом. Об этом п …
Банк России назвал основные схемы создателей финансовых пирамид
Самыми распространенными схемами создателей финансовых пирамид — незаконные займы под видом комиссионной торговли и интернет-ресурсы с псевдоинвестиц …
Банк России с начала года выявил больше 3 тыс. «финансовых пирамид»
Центробанк (ЦБ) за девять месяцев 2025 года выявил на финансовом рынке 5,8 тыс. проектов, ведущих нелегальную деятельность. Из них более 3 тыс. …
В России будут блокировать счета и имущество подозреваемых в диверсиях
Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает заморозку денежных средств и иного имущества граждан, которых подозревают в совершен …
Финансовых пирамид стало больше
По итогам первого полугодия Банк России выявил 4183 субъекта экономики, имеющих признаки нелегальной деятельности. …
За полгода в Казахстане выявили 36 финансовых пирамид
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) РК направило в компетентные органы материалы по блокировке почти тысячи ссылок на сайты и аккаунты с призн …
ЦБ рассказал о новых схемах финансовых пирамид
Пресс-служба Центробанка России сообщила россиянам, что в стране по-прежнему популярны такие схемы обмана, как финансовые пирамиды и нелегальные кред …
ЦБ сообщил о резком росте числа финансовых пирамид
По итогам первого квартала 2024 года Центробанк (ЦБ) РФ выявил на 70% больше интернет-проектов с признаками финансовых пирамид, в том числе в соцсетя …
Сбербанк выявил десять кредитных финансовых пирамид
Зампред правления Сбербанка (MOEX: SBER) Станислав Кузнецов сообщил, что в России снова стали появляться финансовые пирамиды. По его словам, Сбербанк …
Сбербанк отчитался о выявлении 10 крупных кредитных финансовых «пирамид»
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов подтвердил факт выявления десяти кредитных финансовых «пирамид» силами сотрудников ор …
ЦБ включил «Слово пацана/Slovopacana» в список финансовых пирамид
Центробанк внес интернет-проект «Слово пацана/Slovopacana» в перечень финансовых пирамид, зафиксировав в его деятельности соответствующие признаки. Д …
Берегите кошелек. В РФ резко выросло число финансовых пирамид
За девять месяцев текущего года число финансовых пирамид в России возросло на 47% по сравнению с показателями 2022 года, до 2 176. Доля пирамид в чис …
В МВД Киргизии заявили о крупном материальном ущербе от финансовых пирамид
В суды Киргизии направлено 217 уголовных дел, связанных с финансовыми пирамидами. Еще по 98 материалам проводится расследование. Об этом сообщает пре …
Госдума решила ужесточить наказание для создателей финансовых пирамид
Госдума решила ужесточить наказание для создателей финансовых пирамид. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях депутаты одобрили в пер …
ЦБ за 9 месяцев выявил 2176 финансовых пирамид — на 47% больше, чем в 2022 году
Центробанк выявил за девять месяцев 2023 года 2176 финансовых пирамид, на 47% больше, чем за тот же период 2022 года. Рост к 2021-му составил 250%. …